公告日期：2026-04-23

证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2026-019
镇江东方电热科技股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东会届次：2025 年度股东会

2．股东会的召集人：董事会

3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4．会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 15 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月
15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为 2026 年 05 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6．会议的股权登记日：2026 年 05 月 11 日

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

于股权登记日 2026 年 05 月 11 日下午深圳证券交易所收市时，在中国结算深圳分公司登
记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事及高级管理人员

（3）公司聘请的会议见证律师

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员

8．会议地点：江苏省镇江新区大港五峰山路 18 号公司科技楼一楼会议室

二、会议审议事项

1．本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目

可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √

《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）

4.00 为公司 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √

《关于公司2026年度为合并报表范围内子公司

5.00 提供担保额度的议案》 非累积投票提案 √

《关于董事 2025 年度履职评价及 2026 年度薪

6.00 酬方案的议案》 非累积投票提案 √

2．上述所有提案表决结果均对出席会议持股 5%以下的中小股东单独计票。

上述提案1至提案5经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，提案6全体董事回避表决，直接提交本次股东会审议。

提案6与公司董事存在关联，在公司担任董事的股东应当回避表决，并且不得接受其他股东委托行使表决权。

上述提案的具体内容详见2026年04月23日公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站——巨潮资讯网上的相关公告。

公司独立董事将在本次年度股东会上述职。

三、会议登记等事项

1.登记办法：

（1）凡出席会议的自然人股东，应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理……
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