公告日期：2026-05-08

证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2026-026
安徽安利材料科技股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 8 日（星期五）下午 2:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2026 年 5 月 8 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026 年 5 月 8 日 9:15-15:00 期
间的任意时间。

2、现场会议召开地点：中国安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区，安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）行政楼九楼会议室
3、会议召开方式：本次股东会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长姚和平先生

6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市

(二)会议出席情况

1、股东出席的总体情况

出席本次股东会的股东及股东授权代表共 145 人，代表股份 86,445,675 股，
占公司有表决权股份总数的 39.8391%。

其中：出席现场会议的股东及股东授权代表共 14 人，代表股份 80,513,975
股，占公司有表决权股份总数的 37.1054%；通过网络投票的股东 131 人，代表股份 5,931,700 股，占公司有表决权股份总数的 2.7337%。

2、中小股东出席的情况

通过现场和网络投票方式参会的中小股东及股东授权代表共 134 人，代表股份 9,099,500 股，占公司有表决权股份总数的 4.1936%。

其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 3,167,800 股，占公司有表
决权股份总数的 1.4599%；通过网络投票方式参会的中小股东及股东授权代表共131 人，代表股份 5,931,700 股，占公司有表决权股份总数的 2.7337%。

3、出席或列席本次股东会的其他人员情况

出席或列席本次会议的其他人员包括公司部分董事、高级管理人员及安徽天禾律师事务所律师。公司部分董事通过视频方式参会。

二、议案审议表决情况

出席会议的股东及股东授权代表对本次会议议案进行了认真审议，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

1、审议《2025年度董事会工作报告》

总表决情况：同意84,785,175股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.0791%；反对1,637,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.8940%；弃权23,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0268%。

中小股东总表决情况：同意7,439,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.7517%；反对1,637,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.9933%；弃权23,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2550%。

表决结果：通过。

2、审议《关于2025年度利润分配预案的议案》

98.4086%；反对1,253,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4502%；弃权122,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1412%。

中小股东总表决情况：同意7,723,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.8816%；反对1,253,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.7766%；弃权122,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3418%。

表决结果：通过。

3、审议《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

本议案关联股东安徽安利科技投资集团股份有限公司、安徽安利材料科技股份有限公司—第4期员工持股计划、姚和平先生、王义峰先生、杨滁光先生、陈茂祥先生、黄万里先生已回避表决。

总表决情况：同意31,572,000股，占出席本次股东会……
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