公告日期：2026-04-14

证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2026-006
安徽安利材料科技股份有限公司

第七届董事会第十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安利股份”）第七届董事
会第十二次会议通知已于 2026 年 3 月 30 日以即时通讯等方式送达全体董事。本次会议
于 2026 年 4 月 10 日下午在公司行政楼九楼会议室，以现场会议结合视频、通讯表决方
式召开。本次应参加会议董事 12 人，实际参加表决董事 12 人；其中董事杨滁光、黄万里、李赵劼，独立董事赵惠芳以远程视频方式参会。会议由公司董事长姚和平主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过审议并投票表决，形成决议如下：

（一）审议通过《2025 年度总经理工作报告》

表决结果：表决票 12 票，同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：表决票 12 票，同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《2025 年度董事会工作报告》具体内容，详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。公司独立董事赵惠芳女士、潘平先生、陈来先生、周乾先生分别向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上进行述职，具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

（三）审议通过《2025 年年度报告及摘要》

表决结果：表决票 12 票，同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《2025 年年度报告》及其摘要的具体内容，详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

2025 年年度报告中的财务信息已经审计委员会审议通过。

（四）审议通过《2025 年度财务决算报告》

表决结果：表决票 12 票，同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《2025 年度财务决算报告》具体内容，详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

（五）审议通过《2025 年度内部控制评价报告》

表决结果：表决票 12 票，同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《2025 年度内部控制评价报告》具体内容，详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

（六）审议通过《2025 年度内部控制审计报告》

表决结果：表决票 12 票，同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《2025 年度内部控制审计报告》具体内容，详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

（七）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

表决结果：表决票 12 票，同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《关于 2025 年度利润分配预案的公告》具体内容，详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

本议案已经独立董事专门会议全票审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议通过后实施。

（八）审议通过《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

表决结果：所有董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司 2025 年度股东会审议。

2025 年度公司董事薪酬详见《2025 年年度报告》“第四节 公司治理”之“六、董
事、高级管理人员情况”部分内容；2026 年度公司董事薪酬方案的具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于董事、高级管理人员 2026 年薪酬方案的公告》。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

（九）审议通过《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议
案》

表决结果：关联董事姚和平、王义峰、杨滁光、陈茂祥、黄万里回避表决，表决票
7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2025 年度公司高级管理人员薪酬详见《2025 年年度报告》“第四节 公司治理”之
“六、董事、高级管理人员情况”部分内容；2026 年度公司高级管理人员薪酬方案的具体内容详见刊登在中国……
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