公告日期：2026-04-14

证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2026-015
安徽安利材料科技股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年04月10日召开公司第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》，决定于2026年05月08日召开公司2025年度股东会（以下简称“股东会”）。现将召开股东会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月08日14:30:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月08日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月08日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年04月28日

7、出席对象：

（1）截至2026年04月28日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师及其他相关人员。

8、会议地点：中国安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区，安徽安利材料科技股份有限公司行政楼九楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

总议案：除累积投票提案外的所有提

100 案 非累积投票提案 √

1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

《关于 2025 年度利润分配预案的议

2.00 案》 非累积投票提案 √

《关于确认董事 2025 年度薪酬及

3.00 2026 年度薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √

《关于 2026 年度向金融机构申请贷

4.00 款及抵押担保的议案》 非累积投票提案 √

《关于 2026 年度为控股子公司银行

5.00 授信提供担保的议案》 非累积投票提案 √

《关于公司 2025 年度关联交易确认

6.00 及 2026 年度日常关联交易预计的议 非累积投票提案 √

案》

《关于聘请 2026 年度审计机构的议

7.00 案》 非累积投票提案 √

2、提案的披露情况

上述提案已经公司第七届董事会第十二次会议审议通过，提案的具体内容详见公司
于 2026 年 04 月 14 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的相关公告。

3、特别提示和说明

以上提案逐项表决，审议提案 3 时，关联股东需回避表决。公司将对中小股东进行
述职。

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