公告日期：2026-04-14

安徽安利材料科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（潘平）

各位股东及股东代表：

本人作为安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件，以及《公司章程》《公司独立董事任职及议事制度》《公司独立董事专门会议制度》的规定和要求，在 2025 年的工作中，按时出席公司相关会议，认真审议董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议的各项议案，主动了解公司生产经营情况，独立勤勉地履行职责和义务，积极维护公司整体利益，维护公司全体股东特别是中小股东的合法权益，充分发挥了独立董事作用。现将本人2025 年度履行独立董事职责情况报告如下：

一、基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人潘平，1962 年 7 月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，
毕业于华东政法学院法律系，法学学士学位，二级律师（高级），曾任职于安徽省人民检察院。本人精通金融、证券及公司法律事务，曾担任多家股份公司的资产重组及其上市工作的专项法律顾问，主导并负责十多宗证券法律业务。现任安徽安泰达律师事务所高级合伙人，安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司、安徽峆一药业股份有限公司及公司独立董事。

（二）独立性情况

在担任公司独立董事期间，本人未持有公司股份，也未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，也不存在其他可能影响本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市

公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、

规范性文件，以及《公司章程》《公司独立董事任职及议事制度》《公司独立董

事专门会议制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、2025 年度履职情况

（一）出席董事会及股东会情况

1.报告期内，公司共召开了 7 次董事会和 4 次股东会，本人亲自出席了所有

应出席的董事会会议，对董事会会议审议的相关议案均投了同意票，无提出异议、

反对和弃权的情形；同时出席了公司 2024 年度股东会、2025 年第一次临时股东

会、2025 年第二次临时股东会、2025 年第三次临时股东会。具体出席情况如下：

实际出席 是否连续

独立董事 应参加董 董事会次 委托出席 缺席董事 两次未亲 出席股东
姓名 任职状态 事会次数 数（现场/ 董事会次 会次数 自参加董 会次数
通讯方 数 事会会议

式）

潘平 在任 7 7 0 0 否 4

2.报告期内，本人在会前主动了解并获取会议情况和资料，认真审阅会议议

案，了解公司发展规划及日常经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工

作。在会议上，本人积极与公司经营管理层进行交流讨论，适时提出合理化建议，

以谨慎的态度行使表决权，力求对全体股东负责。

3.报告期内，公司董事会、股东会的会议召集召开符合法定程序，重大经营

决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，决议合法有效，不存在损害

公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

本人作为公司第七届董事会独立董事、薪酬与考核委员会召集人、战略与

ESG 委员会委员，2025 年度参与公司董事会专门委员会、独立董事专门会议工作

情况如下：

1.参与薪酬与考核委员会工作情况

报告期内，本人召集、召开并主持薪酬与考核委员会会议 3 次，对公司 2024

年度董事及高级管理人员薪酬、实施第 4 期员工持股计划、修订《公司董事、高

级管理人员薪酬与考核制度》等事项进行研究和审议，切实履行了……
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