公告日期：2026-04-14

董事会审计委员会 2025 年度履职报告暨

对会计师事务所履行监督职责情况的报告

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司审
计委员会工作指引》《公司董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，公司
董事会审计委员会 2025 年度依规运作、履职尽责。现将董事会审计委员会
2025 年度履职情况及对会计师事务所履行监督职责情况，报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司第七届董事会审计委员会成员 3 名：独立董事赵惠芳女士（会计专业

人士）、独立董事周乾先生（法律专业人士）、职工董事李新江先生。赵惠芳
女士担任董事会审计委员会召集人，任期三年，与本届董事会任期一致。

根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规章和规范性文件
的规定，以及公司第七届董事会第十次会议决议和公司 2025 年第三次临时股东
会决议，公司不再设置监事会、监事，由董事会审计委员会行使法律法规规定
的监事会职权。

二、董事会审计委员会会议召开情况

2025 年，董事会审计委员会共召开 6 次会议。其中，定期报告审议会议 4

次、与会计师事务所的沟通会议 2 次，具体如下：
序 会议时

会议届次 会议审议事项/会议主题

号 间

2025 年 第七届董事会审

1 2 月 18 计委员会 2025 关于安利股份 2024 年度外部审计工作进展及相关事项的沟通
日 年第一次会议

1、《董事会审计委员会 2024 年度工作报告》

2、《董事会审计委员会对会计师事务所履职情况的评估报告》
3、《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报
告》

4、《2024 年度内部控制评价报告》

5、《2024 年度内部控制审计报告》

6、《关于 2024 年度财务报表及相关信息的议案》

2025 年 第七届董事会审

7、《关于聘请 2025 年度审计机构的议案》

2 4 月 10 计委员会 2025

8、《2024 年第四季度内审工作报告及 2025 年度内审重点工作
日 年第二次会议

计划》

9、《2024 年度对外担保情况内部审计报告》

10、《2024 年度关联交易业务内部审计报告》

11、《2024 年度购买或出售资产业务内部审计报告》

12、《2024 年度对外投资情况内部审计报告》

13、《2024 年度大额资金往来及与董监高、控股股东、实际控
制人资金往来情况内部审计报告》

2025 年 第七届董事会审

3 4 月 24 计委员会 2025 1、《关于 2025 年第一季度财务报告及相关信息的议案》

日 年第三次会议

1、《关于 2025 年半年度财务报告及相关信息的议案》

2、《2025 年上半年对外担保情况内部审计报告》

2025 年 第七届董事会审 3、《2025 年上半年关联交易业务内部审计报告》

4 8 月 22 计委员会 2025 4、《2025 年上半年购买或出售资产业务内部审计报告》

日 年……
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