公告日期：2026-04-14

安徽安利材料科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（周乾）

各位股东及股东代表：

本人作为安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件，以及《公司章程》《公司独立董事任职及议事制度》《公司独立董事专门会议制度》的规定和要求，在 2025 年的工作中，按时出席公司相关会议，认真审议董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议的各项议案，主动了解公司生产经营情况，独立勤勉地履行职责和义务，积极维护公司整体利益，维护公司全体股东特别是中小股东的合法权益，充分发挥了独立董事作用。现将本人2025 年度履行独立董事职责情况报告如下：

一、基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人周乾，1981 年出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，中国政法大学法学博士，持有法律职业资格和全国企业法律顾问执业资格。曾就职于大庆石油国际工程公司，曾任安庆师范大学民商法学教研室主任。现任合肥工业大学文法学院教授、副院长、合肥城市云数据中心股份有限公司及公司独立董事，兼任中国法学会商法学研究会理事、中国法学会银行法学研究会理事、中国商业法研究会理事、安徽省法学法律专家库成员。

（二）独立性情况

在担任公司独立董事期间，本人未持有公司股份，也未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，也不存在其他可能影响本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、

规范性文件，以及《公司章程》《公司独立董事任职及议事制度》《公司独立董

事专门会议制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、2025 年度履职情况

1.报告期内，公司共召开了 7 次董事会和 4 次股东会，本人亲自出席了所有

应出席的董事会会议，对董事会会议审议的相关议案均投了同意票，无提出异议、

反对和弃权的情形；同时出席了公司 2024 年度股东会、2025 年第一次临时股东

会、2025 年第二次临时股东会、2025 年第三次临时股东会。具体出席情况如下：

实际出席 是否连续

独立董事 应参加董 董事会次 委托出席 缺席董事 两次未亲 出席股东
姓 名 任职状态 事会次数 数（现场/ 董事会次 会次数 自参加董 会次数
通讯方 数 事会会议

式）

周乾 在任 7 7 0 0 否 4

2.报告期内，本人在会前主动了解并获取会议情况和资料，认真审阅会议议

案，了解公司发展规划及日常经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工

作。在会议上，本人积极与公司经营管理层进行交流讨论，适时提出合理化建议，

以谨慎的态度行使表决权，力求对全体股东负责。

3.报告期内，公司董事会、股东会的会议召集召开符合法定程序，重大经营

决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，决议合法有效，不存在损害

公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

本人作为公司第七届董事会独立董事、审计委员会委员，报告期内参与公司

董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况如下：

1.参与审计委员会工作情况

报告期内，本人参加审计委员会会议 4 次，密切关注公司聘请 2025 年度审

计机构、内部审计工作、定期财务报告、关联交易、对外担保等情况，确保相关

工作有序开展；持续关注公司内部控制制度建设及执行情况；认真听取管理层对

公司全年经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解并掌握公司年报审计工作安
……
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