公告日期：2025-10-28

证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2025-060
鸿利智汇集团股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鸿利智汇集团股份有限公司(下称“公司”)第六届董事会第七次会议于 2025年
10 月 24 日下午 16:00 在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于 2025
年 10 月 17 日以电话、短信、邮件等方式向全体董事发出。本次会议应出席董事
9 名，现场出席会议董事 4 名，以通讯方式参会表决董事 5 名，会议有效票数为
9 票。会议由董事长李俊东主持，公司高级管理人员列席了本次会议，本次董事会的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：

1、审议通过了《关于 2025 年第三季度报告的议案》

具体内容详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《鸿利智汇集团股份有限公司 2025年第三季度报告》。

公司编制的《2025 年第三季度报告》的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于 2025 年第三季度计提资产减值准备的议案》

具体内容详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2025年第三季度计提资产减值准备的公告》。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

根据《中国共产党章程》《公司章程》等相关规定，为全面加强党对公司的领导，更好地促进党建工作与公司经营发展深度融合，在公司现有组织架构中新增“党委工作部”“纪检办公室”作为一级职能部门，并分别与人力资源部、审计监察部实行“合署办公”。

调整后的公司组织架构图如下：

表决结果：同意 9 票，反对 0票，弃权 0 票。

特此公告。

鸿利智汇集团股份有限公司董事会
2025年10月28日

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