公告日期：2026-04-29

证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2026-026

鸿利智汇集团股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

鸿利智汇集团股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第十次会议于 2026 年
4 月 27 日上午 10:30 在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于 2026 年 4
月 17 日以电话、短信、邮件等方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 11 名，现
场出席会议董事 2 名，以通讯方式参会表决董事 9 名，会议有效票数为 11 票。会议
由董事长李俊东主持，公司高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：

1、审议通过了《关于 2025 年度总裁工作报告的议案》

公司董事会认为 2025 年度经营层有效、充分地执行了股东会与董事会的各项决
议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报
告全文》之第三节“管理层讨论与分析”内容。

第六届独立董事王政力、郭德轩、陈九波向董事会递交了《独立董事 2025 年年
度述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职，述职报告登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交 2025 年年度股东会审议。独立董事述职报告仅作为股东会的议程，
不作为议案审议。

3、审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的议案》

具体内容详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

第六届独立董事王政力、郭德轩、陈九波、范丛明作为关联董事，对该议案回避表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。

4、审议通过了《关于 2025 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

具体内容详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度
计提资产减值准备及核销资产的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过了《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

具体内容详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度
利润分配方案的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会、第六届董事会第三次独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交 2025 年年度股东会审议。

7、审议通过了《关于 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

具体内容详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《鸿利智汇 2025
年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

本议案已经公司董事会审计委员会、第六届董事会第三次独立董事专门会议审议通过。四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交 2025 年年度股东会审议。

8、审议通过了《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年度内部
控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会、第六届董事会独立董事专门会议审议通过。……
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