公告日期：2026-04-29

证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2026-035

鸿利智汇集团股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

鸿利智汇集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4 月 27 日召开的第六届
董事会第十次会议审议通过，公司将于 2026 年 5 月 20 日召开 2025 年年度股东会。
现将本次会议有关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 20 日（星期三）14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 05 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 13 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2026 年 05 月 13 日（星期三）下午收市后在中国证券登
记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；不能亲自出席本次股东会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广州市花都区花东镇先科一路 1号公司办公楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案 该列打勾的
提案名称 提案类型

编码 栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 审议《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》 非累积投票提案 √

2.00 审议《关于 2025 年度利润分配方案的议案》 非累积投票提案 √

3.00 审议《关于 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资 非累积投票提案 √

金往来情况的议案》

4.00 审议《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》 非累积投票提案 √

审议《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特

5.00 非累积投票提案 √

殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

审议《关于公司董事 2025 年度薪酬的确认及 2026 年 √作为投票对
6.00 非累积投票提案 象的子议案
度薪酬方案的议案》

……
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