公告日期：2025-10-29

武汉金运激光股份有限公司
董事及高级管理人员离职管理制度
二○二五年十月

目 录

第一章 总 则......3
第二章 离职情形与程序......3
第三章 离职董事及高级管理人员的责任及义务......4
第四章 离职董事及高级管理人员的持股管理......4
第五章 责任追究......5
第六章 附则......5

第一章 总 则

第一条 为规范武汉金运激光股份有限公司（以下简称“公司”）董事及高级管理人员离职相关事宜，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及其他现行有关法律法规和《武汉金运激光股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），结合公司实际情况，制定本规则。

第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届满、辞职、被解除职务或者其他原因离职的情形。

第二章 离职情形与程序

第三条 公司董事及高级管理人员离职包括任期届满未连任、主动辞职、被解除职务、退休及其他导致董事及高级管理人员实际离职的情形。

第四条 董事及高级管理人员可以在任期届满以前辞任。董事及高级管理人员辞任应向公司提交书面辞职报告，公司收到辞职报告之日起生效，公司将在 2 个交易日内披露有关情况。

第五条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，履行董事职务，但相关法规另有规定的除外：
（一）董事辞职导致董事会人数低于法定最低人数；

（二）审计委员会成员辞职导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺会计专业人士；

（三）独立董事辞职导致董事会或者其他专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规、规范性文件或者《公司章程》的规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士。
第六条 公司应在收到辞职报告后两个交易日内披露董事及高级管理人员辞职的相关情况，并说明原因及影响。涉及独立董事辞职的，需说明是否对公司治理及独立性构成重大影响。董事提出辞职的，公司应当尽快完成补选，确保董事会及其专门委员会构成符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

第七条 公司董事及高级管理人员在任职期间出现《公司法》规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形的，公司应当依法解除其职务。

第八条 股东会可在非职工代表董事任期届满前解除其职务，决议作出之日解任生效。公司职工代表大会、职工大会或者其他形式的民主会议可在职工代表董事任期届满前解除其职务，会议罢免之日解任生效。董事会可以决议解任高级管理人员，决议作出之日解任生效。

第九条 无正当理由，在任期届满前解任董事、高级管理人员的，董事、高级管理人员可以要求公司予以赔偿。

第十条 公司董事、高级管理人员应在离职后两个交易日内委托公司通过证券交易所网站申报其姓名、职务、身份证号、证券账户、离职时间等个人信息。

第三章 离职董事及高级管理人员的责任及义务

第十一条 董事及高级管理人员辞任生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续。离职董事及高级管理人员应基于诚信原则、以确保公司运营不受影响为前提，完成工作交接。

第十二条 董事及高级管理人员离职时存在尚未履行完毕且在离职后应当继续履行的承诺的，董事及高级管理人员应当继续履行，并且遵守中国证监会、深圳证券交易所以及公司对承诺管理的相关规定及要求。

第十三条 公司董事及高级管理人员离职后，不得利用原职务影响干扰公司正常经营，或损害公司及股东利益。

第十四条 公司董事及高级管理人员对公司和股东承担的忠实义务，在其辞职报告生效或任期届满之日起的 2 年之内仍然有效，并不当然解除；其对公司保密的义务在其任期结束后仍然有效，直至秘密成为公开信息；董事在任职期间因执行职务而应承担的责任，不因离任而免除或者终止；其它义务的持续期间应当根据公平的原则决定，视事件发生与离任之间时间的长短，以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而确定。
第四章 离职董事及高级管理人员的持股管理

第十五条 公司董事及高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应知悉《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。

第十六条 离职董事及高级管理人员的持股变动应遵守以下规定：

（一）公司董事及高级管理人员在离职后 6 个月内不得转让其所持公司股份；

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