公告日期：2026-04-23

证券代码：300220 证券简称：金运激光 公告编号：2026-002

武汉金运激光股份有限公司

关于第六届董事会第十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

武汉金运激光股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月10
日以电话、电子邮件、当面送达方式向全体董事发出召开第六届董事
会第十一次会议的通知，本次会议于2026年4月21日在公司会议室以
现场和通讯方式召开。会议应到董事5人，实际出席会议董事5人，其
中：董事肖璇、胡锋以通讯表决方式出席本次会议。会议由董事长梁
萍女士主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和
表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，采取记名投票方式逐项表决，会议通过了
如下决议：

1、审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

本报告具体内容详见巨潮资讯网公告的《2025年年度报告》中“第
三节 管理层讨论与分析、第四节 公司治理、环境和社会”相关内容。
公司独立董事分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报
告》，并将在2025年年度股东会上进行述职；董事会依据独立董事出
具的《独立董事独立性自查情况表》，对公司独立董事的独立性情况
进行评估并出具了《董事会关于独立董事2025年度独立性自查情况的
专项意见》；公司董事会对会计师事务所2025年度履职情况进行评估，出具了《关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告》；董事会
一致同意《董事会审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责
情况的报告》。

本议案须提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票

2、审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》

董事会认为：公司经营管理层在 2025 年认真执行了股东会和董事会各项决议；该报告客观、真实地反映了公司 2025 年整体经营情况。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票

3、审议通过《关于2025年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司会计政策等相关规定的要求，为真实反映公司的财务状况和资产价值，公司拟对2025年度发生资产减值损失的资产计提资产减值准备人民币309.69万元，对应收款项坏账核销人民币2.32万元，转回或收回减少各项资产减值准备的金额为人民币36.26万元，综合影响导致公司2025年度合并报表利润总额减少人民币273.43万元。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票

具体内容详见巨潮资讯网《关于2025年度计提资产减值准备及核销坏账的公告》（公告编号：2026-004）。

4、审议通过《关于2025年度财务决算报告的议案》

2025年度，公司实现营业收入25,153.52万元，比上年同期下降8.56%；营业利润422.13万元，比上年同期下降16.06%；归属上市公司股东的净利润150.61万元，比上年同期下降28.72%。公司2025年度财务决算报告能客观、真实地反映公司2025年的财务状况和经营成果。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案须提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票

具体内容详见巨潮资讯网《2025年度财务决算报告》。

5、审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》

《2025 年度内部控制评价报告》具体内容详见巨潮资讯网。

公司董事会认为：公司已建立且不断完善内部控制管理制度，并在经营管理活动中得到贯彻实施，总体上保证了公司资产的安全、完整以及经营管理活动的正常进行，在关键环节上加强了经营管理风险的控制以确保公司持续稳健经营。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票

6、审议通过《关于武汉金运激光股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》

2025年度，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情形。政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案须提交公司2025年年度股东会审……
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