公告日期：2026-04-23

证券代码：300220 证券简称：金运激光 公告编号：2026-009

武汉金运激光股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经武汉金运激光股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第十一次会议审议通过，定于 2026 年 5 月 14 日召开公司 2025 年年
度股东会，现将具体事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议届次：公司 2025 年年度股东会

2、会议召集人：公司董事会

经公司第六届董事会第十一次会议审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十一次会议同意召开本次股东会，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

现场会议时间：2026 年 5 月 14 日（周四）下午 3:00

网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月14日9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年
5 月 14 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：

本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 8 日（周五）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代

理人，即于 2026 年 5 月 8 日（股权登记日）下午收市时在中国证券

登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述
本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师及其他相关人员。

8、现场会议地点：武汉市江岸区石桥一路 3 号金运激光大厦 6

楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于 2025 年度财务决算报告的议案》 非累积投票提案 √

《关于武汉金运激光股份有限公司控股股东及

3.00 非累积投票提案 √

其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》

4.00 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于确认董事 2025 年度薪酬（津贴）及拟定 非累积投票提案 √

2026 年度薪酬（津贴）方案的议案》

6.00 《关于<武汉金运激光股份有限公司 2025 年年 非累积投票提案 √
度报告>及其摘要的议案》

7.00 《关于公司续聘 2026 年度审计机构并支付 非累积投票提案 √
2025 年度审计报……
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