公告日期：2025-06-03

广东银禧科技股份有限公司

市值管理制度

第一章 总 则

第一条 为加强广东银禧科技股份有限公司（以下简称“公司”）的市值管
理工作，进一步规范市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章 、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。

第二条 本制度所指市值管理，是指公司以提高上市公司质量为基础，为提
升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。

第二章 市值管理的目的与基本原则

第三条 市值管理主要目的是通过充分、合规的信息披露，增强公司透明度，
引导公司的市场价值与内在价值趋同，同时通过制定正确发展战略、完善公司
治理、改进经营管理、培育核心竞争力等方式，利用资本运作、投资者关系管
理等手段，使公司价值得以充分实现，建立稳定和优质的投资者基础，获得长
期的市场支持，从而达到公司整体利益最大化和股东财富增长并举的目标。

第四条 市值管理的基本原则是：

（一）合规性原则。公司市值管理工作应当在依法履行信息披露义务的基
础上开展，符合法律、行政法规、部门规章 、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则、行业规范和自律规则、公司内部规章制度，以及行业普遍遵守的
道德规范和行为准则，不得进行任何形式的内幕交易、市场操纵等违法违规行
为。

（二）系统性原则。影响公司市值的因素有很多，市值管理必须按照系统
思维、整体推进的原则，改善影响公司市值增长的各大关键要素。

（三）主动性原则。公司应当及时关注资本市场及公司股价动态，实时化、常态化主动开展并跟进市值管理工作。

（四）诚实守信原则。公司在市值管理工作中应当注重诚信、坚守底线、
规范运作、担当责任，营造健康良好的市场生态。

第三章 市值管理的机构与职责

第五条 市值管理工作由董事会领导，董事会应当重视公司质量的提升，根
据当前业绩和未来战略规划就公司投资价值制定长期目标，在公司治理、日常
经营、并购重组及融资等重大事项决策中充分考虑投资者利益和回报，坚持稳
健经营，避免盲目扩张，不断提升上市公司投资价值。

董事会应当密切关注市场对公司价值的反映，在市场表现明显偏离公司价
值时，审慎分析研判可能的原因，积极采取措施促进公司投资价值合理反映公
司质量。

董事会在建立董事和高级管理人员的薪酬体系时，薪酬水平应当与市场发
展、个人能力价值和业绩贡献、公司可持续发展相匹配。鼓励董事会建立长效
激励机制，充分运用股权激励、员工持股计划等工具，合理拟定授予价格、激
励对象范围、股票数量和业绩考核条件，强化管理层、员工与公司长期利益的
一致性，激发管理层、员工提升公司价值的主动性和积极性。

第六条 董事长和总经理是市值管理工作的主要负责人，负责执行董事会决
议，完善相关内部管理制度，协调各方采取有效措施，促进公司投资价值合理
反映公司质量。

第七条 董事会秘书应当做好投资者关系管理和信息披露相关工作，与投资
者建立畅通的沟通机制，积极收集、分析市场各方对公司投资价值的判断和对
公司经营的预期，持续提升信息披露透明度和精准度。

董事会秘书应当加强舆情监测分析，密切关注各类媒体报道和市场传闻，
发现可能对投资者决策或者公司股票交易产生较大影响的，应当及时向董事会

报告。公司应当根据实际情况及时发布澄清公告等，同时可通过官方声明、召
开新闻发布会等合法合规方式予以回应。

第八条 公司董事会办公室是市值管理工作的具体执行机构，负责统筹协调
市值管理工作，董事会秘书负责市值管理的日常执行和监督工作。公司各职能
部门积极配合，共同参与公司市值管理体系建设。

第九条 公司董事和高级管理人员应当积极参与市值管理工作，包括但不限
于：

（一）参与制定市值管理策略；

（二）监督市值管理策略的执行情况；

（三）在市值管理出现重大问题时，参与危机应对和决策；

（四）定期评估市值管理效果，提出改进建议；

（五）参加业绩说明会、投资者沟通会等各类投资者关系活动。

第四章 市值管理的主要方式

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