公告日期：2025-10-21

证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2025-62
广东银禧科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 06 日 15:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11
月 06 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 11 月 06 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 03 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席本次会议的股东可以书面形式委托代理人（该股东代理人不必是公司股东）出席会议并参加表决，或在网络投票时段内参加网络投票。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：东莞市道滘镇南阁工业区公司总部会议室【暨银禧工程塑料（东莞）有限公司办公大楼会议室】

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》 非累积投票提案 √

6.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

7.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

8.00 《关于修订<董事、高级管理人员引咎辞 非累积投票提案 √

职和罢免制度>的议案》

9.00 《关于修订<累积投票管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

10.00 《关于修订<网络投票管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

11.00 《关于修订<融资管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

12.00 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议 非累积投票提案 √

案》

2、上述议案已经公司第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十八次会议审议通过。内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

上述议案 2-4 均为股东大会特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的……
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