公告日期：2025-10-21

证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2025-65
广东银禧科技股份有限公司

关于修订《公司章程》及相关制度并变更公司注册资本
的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东银禧科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 17 日召
开第六届董事会第二十次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，对《公司章程》及相关制度进行了修订，现将具体情况公告如下：

一、修订《公司章程》及相关制度的原因和依据

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》（2025 年修订）的相关规定，公司对《公司章程》进行了修订，对部分治理制度进行了修订与新增。同时，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

为了保证后续工作的顺利进行，董事会提请股东大会授权公司管理层及相关部门负责办理上述变更登记及章程备案等事宜，授权有效期为自股东大会审议通过之日起至上述变更登记及章程备案手续办理完毕之日止。

二、变更公司注册资本的情况

公司于 2025 年 4 月 1 日召开了第六届董事会第十四次会议、第六届监事会
第十四次会议，审议通过了《关于回购注销部分 2021 年限制性股票激励计划首次授 予第一类限制性股票的议案》，同意回购注销的第一类限制性股票数量共计 5,783,500 股（包括第四个解除限售期公司层面业绩不达标对应部分的股份及离职激励对象已获授但尚未解除限售部分对应的股份）。该议案已经公司 2025

年 6 月 19 日召开的 2024 年度股东大会审议通过。

2025 年 9 月 9 日，公司对外披露了《关于部分 2021 年限制性股票激励计划
第一类限制性股票回购注销完成的公告》，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了本次股份回购注销手续。本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本由 479,538,185 股减少至 473,754,685 股。

三、公司章程的修订情况

具体修订内容对照如下：

1、将《公司章程》中有关“股东大会”的表述统一修订为“股东会”，删除《公司章程》中“监事”、“监事会”的描述；

2、删除《公司章程》第七章“监事会”的内容；

3、修订时因条款增删、顺序调整导致序号变动的，修订后的条款序号依次顺延或递减，《公司章程》内交叉引用的条款序号亦相应调整。

前述变动不再在修订表格中逐一列举。

4、除上述调整外，《公司章程》其余修订情况具体如下：

原章程内容 修订后章程内容

第一条 为维护广东银禧科技股份有限 第一条 为维护广东银禧科技股份有限
公司（以下简称“公司”）、股东和债权人 公司（以下简称“公司”）、股东、职工和的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以 “《公司法》”）、《中华人民共和国证券下简称“《证券法》”）、《上市公司治理 法》（以下简称“《证券法》”）、《上市准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交 公司治理准则》《上市公司章程指引》《深易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下业板上市规则》”）、《深圳证券交易所上 简称“《创业板上市规则》”）、《深圳证
市公司自律监管指引第 2 号——创业板规范 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
运作指引》和其他有关规定，制订本章程。 创业板上市公司规范运作》（以下简称“《创
业板规范运作指引》”）和其他有关规定，
制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》《关于设 第二条 公司系依照《公司法》《关于设
立外商投资股份有限公司若干问题的暂行规 立外商投资股份有限公司若干问题的暂行规定》和其他有关法律法规的规定设立的股份 ……
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