公告日期：2025-10-21

证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2025-60

广东银禧科技股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025 年 10 月 17 日，广东银禧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“银
禧科技”）第六届董事会第二十次会议以现场及通讯表决相结合的方式召开，会
议通知于 2025 年 10 月 11 日以电子通讯等方式送达。会议应到董事 9 人，实到
董事 9 人，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和公司章程的规定。公司全体监事及高级管理人员列席会议，会议由公司董事长谭文钊先生主持，经逐项表决，审议通过以下议案：

一、审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告全文的议案》

董事会认为：公司《2025 年第三季度报告》包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见巨潮资讯网同日披露的《2025 年第三季度报告》。

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，截至 2024
年 12 月 31 日，公司母公司报表未分配利润为-378,967,196.34 元，盈余公积为
35,768,016.59 元，资本公积为 1,000,499,052.11 元。

根据《公司法》等法律、法规及规范性文件，以及《公司章程》等相关规定，公司拟使用母公司盈余公积 35,768,016.59元和资本公积-资本溢价（股本溢价）264,231,983.41 元，两项合计 300,000,000.00 元用于弥补母公司累计亏损。
具体内容详见巨潮资讯网同日披露的《关于公司使用公积金弥补亏损的公告》。

三、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》的相关规定，公司对《公司章程》进行了修订，部分治理制度进行了修订与新增。同时，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

为了保证后续工作的顺利进行，董事会提请股东大会授权公司管理层及相关部门负责办理上述变更登记及章程备案等事宜，授权有效期为自股东大会审议通过之日起至上述变更登记及章程备案手续办理完毕之日止。

具体内容详见巨潮资讯网同日披露的《公司章程》、《关于修订<公司章程>及相关制度并变更公司注册资本的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

为规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》有关规定，特此修订本规则。

具体内容详见巨潮资讯网同日披露的《董事会议事规则》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

根据《公司法》《证券法》等有关法律、行政法规及《公司章程》之规定，并参照《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的有关规定，特此修订本规则。

具体内容详见巨潮资讯网同日披露的《股东会议事规则》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

为进一步完善公司的法人治理结构，改善董事会结构，建立健全对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，特此修订本细则。

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