公告日期：2026-03-30

广东银禧科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（赵建青）

各位股东及股东代表：

作为广东银禧科技股份有限公司(以下简称“公司”)的第六届董事会独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《广东银禧科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作细则》的规定和要求，在2025年度诚信、勤勉、尽责、忠实履行职务，按要求积极出席2025年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益，现就本人2025年度独立董事履职情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

赵建青先生：中国国籍，出生于1965年，无境外永久居留权，毕业于浙江大学，博士研究生学历。1989年6月至今，历任华南理工大学讲师、副教授、教授。2014年4月至2022年7月期间，历任广州天赐高新材料股份有限公司、广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司、广州鹿山新材料股份有限公司、广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事。2017年6月至2023年6月，担任广东奇德新材料股份有限公司独立董事。2020年8月至今，担任广东优巨先进新材料股份有限公司独立董事。2022年6月至今，担任广东信力科技股份有限公司独立董事。2022年7月至今，担任广东中塑新材料股份有限公司独立董事。2023年7月21日至今，担任银禧科技公司独立董事。2025年1月23日至今，担任广州天赐高新材料股份有限公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、出席董事会、股东会、独董专门会议的履职情况

1、 2025年度，本人任第六届董事会独立董事期间，公司共召开8次董事会

本报告期 以通讯方 是否连续两 出席股
现场出席 委托出席

应参加董 式参加次 缺席次数 次未亲自参 东会次
次数 次数

事会次数 数 加会议 数

8 4 4 0 0 否 5

在出席公司董事会中，本人就董事会审议事项均发表同意意见。

2、公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会共四个专门委员会。本人作为公司第六届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员，严格按照各专门委员会实施细则的要求，本着勤勉尽责的原则，认真履行工作职责。2025年度，出席董事会专门委员会情况如下：

出席委员会情况

审计委员会 薪酬与考核委员会 提名委员会 战略委员会

亲自出席 委托出席 亲自出席 委托出席 亲自出席 委托出席 亲自出席 委托出席
次数 次数 次数 次数 次数 次数 次数 次数

5 0 0 0 0 0 1 0

（1）审计委员会工作情况

报告期内，本人作为董事会审计委员会的委员，严格按照《独立董事工作细则》《董事会审计委员会工作细则》等制度的相关要求，参与了审计委员会的日常工作，对公司的内部审计、定期报告、续聘会计师事务所、对外担保、关联交易等事项进行了审阅，并对内部控制的建立健全和实施情况实施监督，充分发挥了审计委员会的专业职能和监督作用。

（2）战略委员会工作情况

报告期内，本人作为董事会战略委员会委员，在工作中严格按照相关规定的要求履行自己的职责，对公司董事会关于提请股东会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股份事项进行审核并给予建议等，维护公司及股东权益，切实履行了战略委员会委员的责任和义务。

3、2025年度，公司召开1次独立董事专门会议。

本人作为公司独立董事，认真履行独立董事职责，积极参加独立董事专门会议，对公司与关联方共同增资子公司事宜进行认真审查，并发表独立……
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