公告日期：2026-03-30

广东银禧科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（谢军）

各位股东及股东代表：

作为广东银禧科技股份有限公司(以下简称“公司”)的第六届董事会独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《广东银禧科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作细则》的规定和要求，在2025年度诚信、勤勉、尽责、忠实履行职务，按要求积极出席2025年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益，现就本人2025年度独立董事履职情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

谢军先生：1969 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，
厦门大学管理学（会计学专业）博士。2014年至今任华南理工大学工商管理学院会计系会计学教授、学院学术委员会委员、学院MPAcc（会计硕士）项目主任，兼任澳门城市大学兼职教授（博士生导师）、中国会计学会高级会员、广东省审计学会理事、广东省第六届学位委员会会计专业学位教育指导委员会委员，广州市国资委监管企业外部董事专家库成员。2019年10月至2025年3月，任北京盛诺基医药科技股份有限公司董事；2020年10月至今，任广东德尔玛科技股份有限公司独立董事；2021年9月至2024年7月，任广东天元实业集团股份有限公司独立董事；2022年3月至今，任广州环投永兴集团股份有限公司独立董事；2020年7月13日至今，任公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、出席董事会、股东会、独董专门会议的履职情况

1、 2025年度，本人任第六届董事会独立董事期间，公司共召开8次董事会会议，5次股东会，本人共出席了8次董事会会议及出席了5次股东会。出席会议

是否连续

本报告期 以通讯方

现场出席 委托出席 两次未亲 出席股东
应参加董 式参加次 缺席次数

次数 次数 自参加会 会次数
事会次数 数

议

8 3 5 0 0 否 5

在出席公司董事会中，本人就董事会审议事项均发表同意意见。

2、公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会共四个专门委员会。本人作为公司第六届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员、战略委员会委员，严格按照各专门委员会实施细则的要求，本着勤勉尽责的原则，认真履行工作职责。2025年度，出席董事会专门委员会情况如下：

出席委员会情况

审计委员会 薪酬与考核委员会 提名委员会 战略委员会

亲自出席 委托出席 亲自出席 委托出席 亲自出席 委托出席 亲自出席 委托出席
次数 次数 次数 次数 次数 次数 次数 次数

5 0 3 0 0 0 1 0

（1）审计委员会工作情况

报告期内，本人作为董事会审计委员会的主任委员，严格按照《独立董事工作细则》《董事会审计委员会工作细则》等制度的相关要求，主持、参与了审计委员会的日常工作，对公司的内部审计、对外担保、关联交易等事项进行了审阅，并对内部控制的建立健全和实施情况实施监督，充分发挥了审计委员会的专业职能和监督作用。

（2）薪酬与考核委员会工作情况

报告期内，本人作为董事会薪酬与考核委员会的主任委员，严格按照《独立董事工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等制度的相关要求，主持、参与了薪……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。