公告日期：2026-03-30

广东银禧科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（魏龙）

各位股东及股东代表：

作为广东银禧科技股份有限公司(以下简称“公司”)的第六届董事会独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《广东银禧科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作细则》的规定和要求，在2025年度诚信、勤勉、尽责、忠实履行职务，按要求积极出席2025年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益，现就本人2025年度独立董事履职情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

魏龙先生：中国国籍，出生于1970年，无境外永久居留权，毕业于中南财经政法大学，硕士学历。2002年1月至今，任广东赋诚律师事务所专职律师；2014年12月至2020年10月，担任易事特集团股份有限公司独立董事；2019年5月至2025年11月，担任广东四通集团股份有限公司独立董事；2017年8月至今，担任广东毅达医疗科技股份公司独立董事；2023年7月21日至今，担任公司独立董事；2023年12月至今，担任东莞市汉维科技股份有限公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、出席董事会、股东会、独董专门会议的履职情况

1、 2025年度，本人任第六届董事会独立董事期间，公司共召开8次董事会会议，5次股东会，本人共出席了8次董事会会议及出席了5次股东会。出席会议情况如下表：

本报告期 以通讯方 是否连续两 出席股
现场出席 委托出席

应参加董 式参加次 缺席次数 次未亲自参 东会次
次数 次数

事会次数 数 加会议 数

8 4 4 0 0 否 5

在出席公司董事会中，本人就董事会审议事项均发表同意意见。

2、公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会共四个专门委员会。本人作为第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会战略委员会委员，严格按照各专门委员会实施细则的要求，本着勤勉尽责的原则，认真履行工作职责。2025年度，出席董事会专门委员会情况如下：

出席委员会情况

审计委员会 薪酬与考核委员会 提名委员会 战略委员会

亲自出席 委托出席 亲自出席 委托出席 亲自出席 委托出席 亲自出席 委托出席
次数 次数 次数 次数 次数 次数 次数 次数

0 0 3 0 0 0 1 0

（1）薪酬与考核委员会工作情况

报告期内，本人作为董事会薪酬与考核委员会的主任委员，严格按照《独立董事工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等制度的相关要求，主持、参与了薪酬与考核委员会的日常工作，对2024年限制性股票激励计划、2025年限制性股票激励计划相关事项、非独立董事与高级管理人员薪酬方案等事项进行了审议，切实履行了薪酬与考核委员会的责任和义务。

（2）战略委员会工作情况

报告期内，本人作为董事会战略委员会委员，在工作中严格按照相关规定的要求履行自己的职责，对公司董事会关于提请股东会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股份事项进行审核并给予建议等，维护公司及股东权益，切实履行了战略委员会委员的责任和义务。

3、2025年度，公司召开1次独立董事专门会议。

本人作为公司独立董事，认真履行独立董事职责，积极参加独立董事专门会议，对公司与关联方共同增资子公司事宜进行认真审查，并发表独立意见。

三、与内部审计机构的沟通情况

内部审计机构：报告期内，本人针对定期报告等事项，与公司内部审计机构进行沟通，并对内部审计……
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