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发表于 2025-06-19 19:30:42 股吧网页版
科大智能:第六届董事会第四次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2025-06-20


证券代码:300222 证券简称:科大智能 公告编号:2025-040
科大智能科技股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

科大智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四次会议于2025年6月19日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2025年6月13日以书面、电子邮件等形式发出,全体董事已经知悉本次会议所议相关事项的必要信息。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。本次会议由董事长黄明松先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定,会议合法有效。

本次会议审议通过了如下议案:

一、审议通过《关于公司<2025年限制性股票激励计划>(草案)及其摘要的议案》

为充分调动员工的积极性,公司拟实施 2025 年限制性股票激励计划,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定制定了《2025 年限制性股票激励计划》(草案)及其摘要。

该事项已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过,薪酬与考核委员会委员任雪艳女士作为本次被激励对象已回避表决,其他委员一致同意该事项,并发表了如下审核意见:

为进一步促进公司建立、健全激励约束机制,充分调动公司董事、高级管理人员、核心管理(骨干)人员的积极性,有效地将股东利益、公司利益和经营者利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,同意公司根据有关法律法规规定拟订的《2025 年限制性股票激励计划》(草案)及其摘要。

监事会对该事项发表了审核意见,《2025 年限制性股票激励计划》(草案)及
其摘要、监事会所发表意见的具体内容详见 2025 年 6 月 20 日刊登在中国证监会
指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

公司董事汪婷婷女士、任雪艳女士作为本次被激励对象,系关联董事,已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。

表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权,2 票回避。

本议案尚需公司股东大会审议。

二、审议通过《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

为保证股权激励计划的顺利实施,现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》相关规定,结合公司的实际情况,特制定公司《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

该事项已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过,薪酬与考核委员会委员任雪艳女士作为本次被激励对象已回避表决,其他委员一致同意该事项,并发表了如下审核意见:

为保证公司 2025 年限制性股票激励计划的顺利进行,确保公司发展战略和经营目标的实现,同意公司根据有关法律法规的规定和公司实际情况制定的《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

监事会对该事项发表了审核意见,《2025 年限制性股票激励计划实施考核管
理办法》及监事会所发表意见的具体内容详见 2025 年 6 月 20 日刊登在中国证监
会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

公司董事汪婷婷女士、任雪艳女士作为本次被激励对象,系关联董事,已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。

表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权,2 票回避。

本议案尚需公司股东大会审议。

三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

为保证公司限制性股票激励计划的顺利实施,公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施限制性股票激励计划的以下事宜:

(一)授权董事会确定激励对象参与本次激励计划的资格和条件,确定本次激励计划的授予日;

(二)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时,按照本次激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整;授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时,按照本次激励计划规定的方法对限制性股票授予价格……
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