公告日期：2025-11-29

证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2025-083
科大智能科技股份有限公司

关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第五次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 19 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12
月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2025 年 12 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 15 日

7、出席对象：

（1）截止股权登记日 2025 年 12 月 15 日（星期一）下午 15:00 收市后在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件 2），该股东代理人不必是公司股东；

（2）列席会议的部分公司董事、部分高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：安徽省合肥市蜀山区望江西路 5111 号科大智能电气技术有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于公司发行 H 股股票并于香港联合

1.00 非累积投票提案 √

交易所有限公司主板上市的议案》

《关于公司发行 H 股股票并于香港联合 √作为投票对象的子议
2.00 非累积投票提案

交易所有限公司上市方案的议案》 案数（9）

2.01 上市地点 非累积投票提案 √

2.02 发行股票的种类和面值 非累积投票提案 √

2.03 发行及上市时间 非累积投票提案 √

2.04 发行方式 非累积投票提案 √

2.05 发行规模 非累积投票提案 √

2.06 定价方式 非累积投票提案 √

2.07 发行对象 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。