公告日期：2026-03-17

证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2026-007
科大智能科技股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于2026年3月16日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议通知已于2026年3月6日以书面、电子邮件等形式发出，全体董事已经知悉本次会议所议相关事项的必要信息。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由董事长黄明松先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

本次会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于<2025年度总经理工作报告>的议案》

公司董事会听取了总裁所作《2025 年度总经理工作报告》，认为 2025 年度
公司经营管理层有效执行了股东会与董事会的各项决议，公司 2026 年工作计划切实可行。

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会审议通过了《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》，同时公司 2025 年在任独立董事卢贤榕女士、王清女士、李骜先生分别向公司董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上进行述职。

《2025 年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告》的具体内容详见2026年3月17日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需公司2025年度股东会审议。

三、审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

2025 年度，公司实现营业总收入 306,257.01 万元，较上年同期增长 11.83%；
实现营业利润为 8,731.88 万元，较上年同期增长 18.79%；实现归属于上市公司股东的净利润为 8,077.27 万元，较上年同期增长 15.33%。

该报告已经公司第六届董事会审计委员会第七次会议审议通过，审计委员会全体委员一致同意该报告，并发表了如下审核意见：

经核查，我们认为公司《2025 年度财务决算报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，因此我们同意将《2025 年度财务决算报告》提交董事会进行审议。

董事会认为，公司《2025 年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司 2025年财务状况、经营成果；容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025 年度审计报告》的审计意见亦客观、公正。

《2025 年度财务决算报告》的具体内容详见 2026 年 3 月 17 日刊登在中国
证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需公司 2025 年度股东会审议。

四、审议通过《关于<2025年度报告及2025年度报告摘要>的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，公司认真总结了2025年度的生产经营管理情况，并编制了《2025年度报告》及《2025年度报告摘要》。

该报告已经公司第六届董事会审计委员会第七次会议审议通过，审计委员会全体委员一致同意该报告，并发表了如下审核意见：

经核查，我们认为公司《2025年度报告》及其摘要内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，因此我们同意将《2025年度报告》及《2025年度报告摘要》提交董事会进行审议。

董事会认为，公司编制《2025年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2025年度报告》及《2025年度报告摘要》的具体内容详见2026年3月17日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。《2025年度报告披露的提示性公告》内容将于2026年3月17日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》……
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