公告日期：2026-03-17

证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2026-008
科大智能科技股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 04 月 10 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04
月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 04 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 07 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2026 年 4 月 7日（星期二）下午 15:00 收市后在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件 2），该股东代理人不必是公司股东；
（2）列席会议的部分公司董事、部分高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：安徽省合肥市蜀山区望江西路 5111 号科大智能电气技术有限公司会议

室。

二、会议审议事项

本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
编码

可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于<2025 年度报告及 2025 年度报告摘要>的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √

6.00 《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》 非累积投票提案 √

7.00 《关于 2026 年度对外担保额度的议案》 非累积投票提案 √

8.00 《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》 非累积投票提案 √

9.00 《关于全资子公司为参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》 非累积投票提案 √

10.00 《关于转让控股公司部分股权后形成对外关联担保的议案》 非累积投票提案 √

上述议案 7 需经出席本次股东会的有表决权股东（包括股东代理人）所持有效表决权

的三分之二以上通过。

公司 20……
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