公告日期：2026-03-17

国元证券股份有限公司

关于科大智能科技股份有限公司

变更募集资金项目实施主体及实施地点

的核查意见

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为科大智能科技股份有限公司（以下简称“科大智能”或“公司”）创业板向不特定对象发行股份的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对公司变更募集资金投资项目实施主体及实施地点的事项进行了核查，情况如下：

一、募集资金基本情况

1、募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意科大智能科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》证监许可〔2021〕1177 号文核准，公司向 11 名特定对象发行人民币普通股（A 股）56,480,144 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为11.08 元/股，募集资金总额为人民币 62,580.00 万元，根据有关规定扣除发行费用人民币 1,009.43 万元后，实际募集资金净额为人民币 61,570.57 万元。该募集资金
已于 2021 年 8 月 25 日到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所(特殊普通
合伙)容诚验字[2021]230Z0188 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2、募集资金使用情况

截至2026年2月28日，公司募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 募集资金承诺投资 已投入使用金额
总额

1 一二次融合智能成套设备产业化项目 1,895.65 1,895.65

2 新型电力系统智能终端产业化项目 12,000.00 2,782.24

3 补充流动资金 18,000.00 18,000.00

4 永久补充流动资金 29,674.92 29,674.92

合计 61,570.57 52,352.81

二、本次变更募投项目实施主体及实施地点的情况

本次变更新型电力系统智能终端产业化项目实施主体及实施地点，实施主体由公司变更为公司全资子公司科智数字能源（合肥）有限公司（以下简称“科智数能”），项目实施地点由上海市松江区泗砖路 777 号及合肥市高新区望江西路 5111号统一变更为合肥市高新区复兴路与火龙地路交口西北角。本次变更不涉及项目具体实施内容的调整。

截至 2026 年 2 月 28 日，新型电力系统智能终端产业化项目已投入使用募集资
金 2,782.24 万元，剩余募集资金 9,217.76 万元，公司决定将全部剩余募集资金及累计利息和理财收益合计 9,423.25 万元（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）全部用于向科智数能增资【鉴于科智数能为公司全资子公司科大智能机器人技术有限公司（以下简称“机器人公司”）的全资子公司，本次增资公司将先增资至机器人公司，机器人公司再增资至科智数能】，本次增资不增加注册资本，全部计入科智数能资本公积。

本次变更后，公司的募集资金专户将予以注销，相关的募集资金监管协议亦将终止，科智数能将就新型电力系统智能终端产业化项目开设专户对募集资金进行专户存管，并重新签订募集资金监管协议。

三、本次变更募投项目实施主体及实施地点的原因及对公司的影响

新型电力系统智能终端产业化项目建成后将主要用于新型电力系统智能终端相关产品的研发和生产制造，数字能源产业基地项目建成后将主要用于智能断路器、智能环网柜、智能配电终端及低压产品、储能等数字能源领域相关产品的研发和生产制造，两个项目均为公司数字能源板块相关产品的研发、生产和制造。本次公司……
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