公告日期：2026-05-07

证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2026-030
北京君正集成电路股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决议案的情况；

2、本次股东会无涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度股东会
会议通知已于 2026 年 4 月 14 日在巨潮资讯网上以公告的方式发出。

2、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2026年5月7日（星期四）15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 5 月 7 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 7 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、现场会议召开地点：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 14 号楼公司
会议室

4、会议召开方式：本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。
5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：公司董事长刘强先生

7、本次会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十次会议同意召开本次股东会，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议出席情况

1、出席会议股东总体情况

本次出席会议的股东及股东授权委托代表人共 855 人，代表股份数量为97,006,635 股，占公司有表决权股份总数的 20.1033%。其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表人共 15 人，代表股份数量为 52,576,091 股，占公司有表决权股份总数的 10.8957%；通过网络投票出席会议的股东共 840 人，代表股份数量为 44,430,544 股，占公司有表决权股份总数的 9.2076%。

2、出席会议的中小股东情况

出席会议的中小股东 849 人，代表股份数量为 44,444,544 股，占公司股份总
数的 9.2105%。

3、出席会议的其他人员

公司部分董事、高级管理人员和公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东会以现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：

1、审议通过《2025 年度董事会工作报告》

总表决情况：同意 96,636,735 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6187%；反对 324,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3348%；弃权 45,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0465%。

中小股东总表决情况：同意 44,074,644 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.1677%；反对 324,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7308%；弃权 45,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1015%。

表决结果为通过。

2、审议通过《2025 年度财务决算报告》

总表决情况：同意 96,316,725 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2888%；反对 645,410 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6653%；弃权 44,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0459%。

中小股东总表决情况：同意 43,754,634 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.4477%；反对 645,410 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4522%；弃权 44,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1001%。

表决结果为通过。

3、审议通过《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》

总表决情况：同意 96,597,935 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5787%；反对 364,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3754%；弃权 44,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0459%。

中小股东总表决情况：同意 44,035,844 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.0804%；反对 364,200 股，……
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