公告日期：2026-05-22

国泰海通证券股份有限公司

关于北京君正集成电路股份有限公司部分募投项目结项
并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“北京君正”、“上市公司”、“公司”） 2021 年度向特定对象发行股票的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，对北京君正 2021年度向特定对象发行股票的部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金进行了审慎核查，具体情况如下：
一、2021 年度向特定对象发行股票募集资金的基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证监会出具的《关于同意北京君正集成电路股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3097 号）核准，公司 2021 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 12,592,518 股，发行价格为每股人民币 103.77
元。截至 2021 年 10 月 29 日，公司募集资金总额为人民币 1,306,725,592.86 元，
扣除证券承销费及保荐费用（含税）后，实际收到募集资金 1,282,076,091.37 元。
募 集 资 金 总 额 扣 除 全 部 不 含 税 发 行 费 用 26,039,208.28 元 后 的 净 额 为
1,280,686,384.58 元。

上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了“XYZH/2021BJAB11063”号《北京君正集成电路股份有限公司
2021 年 10 月 29 日验资报告》，公司对募集资金实行专户存储。

（二）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司募集资金
监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的要求，结合实际情况，公司制订了《北京君正集成电路股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”）。根据《募集资金管理办法》的规定，公司对募集资金实行专户存储，对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

公司及子公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。上述监管协议与深圳证券交易所募集资金三方监管协议范本不存在重大差异，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他相关规定的要求，协议的履行不存在问题。

（三）募集资金使用情况

截至 2026 年 3 月 31 日，公司累计使用 2021 年度向特定对象发行股票募集
资金投入募投项目的金额为 64,925.69 万元，累计支付相关发行费用为 280.19 万元（不含证券承销费及保荐费用），累计银行存款账户利息收入和现金管理收益扣除手续费净额为 6,610.25 万元，募集资金账户余额合计为 69,611.95 万元。

截至 2026 年 3 月 31 日，各募集资金投资项目具体使用情况如下：

单位：万元

是否已 调整后募集 累计募集资 投资进 项目达到
募集资金 变更项 募集资金承 资金投资总 金投入金额 度(3)＝ 预定可使
投资项目 目(含部 诺投资总额 额(1) (2) (2)/(1) 用状态日
分变更) 期

嵌入式 MPU

系列芯片的 否 21,155.30 21,155.30 4,364.86 20.63% 2029 年 09
研发与产业 月 01 日
化项目
智能视频系

列芯片的研 否 36,239.16 36,239.16 13,500.05 37.25% 2029 年 09
发与产业化 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。