公告日期：2026-03-28

北京君正集成电路股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

作为北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“北京君正”或“公司”）的独立董事，2025 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等的规定，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度的履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

肖利民，男，出生于 1970 年，博士学位，中国国籍，无境外永久居留权，曾任职于中国科学院计算技术研究所，现任公司独立董事、龙芯中科技术股份有限公司独立董事。

报告期内，本人作为公司独立董事任职符合法律法规和规范性文件等规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会的情况

报告期内，本人本着勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的董事会和股东会，不存在缺席和委托出席董事会会议的情况。具体出席情况如下：

本报告期 现场出席 以通讯方 委托出席 是否连续

独立董事 应参加董 董事会次 式参加董 董事会次 缺席董事 两次未亲 出席股东
姓名 事会次数 数 事会次数 数 会次数 自参加董 会次数
事会会议

肖利民 7 0 7 0 0 否 2

本人对会议审议的议案及相关资料均认真审阅，与公司经营管理层保持了充分的沟通，并提出合理化建议，为董事会的正确、科学决策发挥了积极的作用。本人任职期间，对公司董事会各项议案本人均投了赞成票，无提出异议的事项，没有反对、弃权的情形。

（二）参与董事会各专门会议的履职情况

1、任职董事会各专门委员会履职情况

本人作为董事会提名与薪酬委员会委员，共参加三次董事会提名与薪酬委员会。本人在任职期间严格遵守公司《董事会提名与薪酬委员会工作细则》，随时关注公司董事、高级管理人员履职情况，对其综合素质、任职资格等进行综合考评，切实维护中小投资者利益。同时，积极与公司管理层进行沟通，对公司聘任高级管理人员事项发表独立建议。

2、参与董事会独立董事专门会议的情况

报告期内，公司共召开董事会独立董事专门会议一次，本人亲自出席会议，没有委托他人出席或缺席的情况。会上，本人认真审阅会议资料，针对公司日常关联交易和年度利润分配方案相关议案进行了详细的审查，对各项议案没有提出异议，均投了赞成票。

（三）行使独立董事职权的情况

报告期内，本人与公司经营管理层保持常态化、充分的沟通交流，定期了解公司日常生产经营、核心业务推进、重大项目进展等具体情况，确保全面、准确掌握公司运营状况，为有效行使监督权、决策权奠定基础。同时，主动关注公司信息披露、关联交易、内控合规等关键环节，全程履行监督职责，推动公司规范运作。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司审计部及会计师事务所保持密切沟通，认真履行职责，多次参加独立董事、审计委员会现场及线上沟通会。本人与公司年度审计注册会计师、内部审计部门进行了充分的沟通，与会计师事务所就公司定期报告、财务状况、内控控制等方面进行探讨和交流，听取注册会计师及内审人员介绍审计工作计划、审计进展情况及审计工作总结报告等，及时了解财务报告的编制工作及年度审计工作的进展情况，关注审计过程中发现的问题及其解决方案，并就相关问题与注册会计师、公司管理层进行了必要的沟通，了解了公司内部控制体系的运行状况，确保审计结果客观及公正，忠实地履行了独立董事职责。

（五）现场工作及公司配合独立董事工作情况

报告期内，本人通过参加公司会议、前往公司主要办公场所及重点项目进行现场检查等方式，对公司进行现场考察，与相关部门及人员进行交流，实地了解公司产品研发、市场拓展、业务发展及公司治理等情况，并通过电话和邮件等方
式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注有关公司的媒体报道，及时了解重大事项的进展情况，掌握公司的法人治理、经营管理情况。

报告期内，公司高度重视独立董事履职保障工作，规范高效完成股东会、董事会等会议组织筹备，重大事项及时……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。