公告日期：2026-03-31

独立董事述职报告（金福海）

烟台正海磁性材料股份有限公司

独立董事述职报告（金福海）

本人在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及公司《章程》《独立董事制度》的有关规定，2025 年度勤勉、诚信、独立的履行了相关职责，按时出席各项会议，认真审议各项会议的所有议案，利用自己的专业知识对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，充分发挥了独立董事应有的作用。

现将 2025 年度本人履行独立董事职责情况报告如下：

一、独立董事基本情况

本人金福海，男，博士，法学专业教授。山东省优秀研究生指导教师。主要从事经济法学、环境资源法学、劳动与社会保障法学研究。发表学术论文 40 余篇，出版学术著作 10 余部，主持和参加国家及省部级项目 8 项，获省级以上奖励 10 余项。1999-2013 年期间，历任烟台大学法学院副院长、党总支书记、院长。现任烟台大学法学院教授、硕士生导师，中国法学会经济法学研究会常务理事，公司独立董事，泰和新材独立董事。

经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025 年度履职情况

（一）出席会议情况

1、出席董事会、股东会情况

应参加董事 亲自出席 委托出席 是否连续两次未亲 出席股东

缺席次数

会次数 次数 次数 自参加会议 会次数

7 7 0 0 否 3

本人认为公司董事会、股东会会议召集召开符合法定程序，对须经董事会审议决策的重大事项，本人均事先对公司提供的文件进行认真审核，依据监管机构的相关规定，对审议事项做出公正判断，独立、客观、审慎地行使表决权，积极、有效地履行了自己的职责。本年度本人对董事会审议的所有议案均表示同意，无

独立董事述职报告（金福海）

提出异议事项。

2、出席董事会专门委员会情况

董事会审计委员会 董事会薪酬与考核委员会

应出席次数 亲自出席次数 缺席次数 应出席次数 亲自出席次数 缺席次数

4 4 0 2 2 0

2025 年度，本人作为公司董事会审计委员会委员，本着勤勉尽责、实事求是的原则，参与审计委员会相关工作，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。本人认真对公司定期报告等重要事项进行审核，并同意将相关议案提交至公司董事会审议。

2025 年度，本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，认真、客观审议了关于董事、高级管理人员年度薪酬的议案，并对薪酬方案的执行情况进行监督，无提出异议事项。

3、出席独立董事专门会议情况

独立董事专门会议

应出席次数 亲自出席次数 缺席次数

4 4 0

本人按时参与会议，认真履行职责，谨慎地行使公司所赋予的权利，对公司募集资金存放、使用以及续聘会计师等议案进行认真审议，并对议案发表了明确的同意意见。

（二）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年度，本人在任职期间与公司审计中心及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责，结合公司实际运营情况，对公司审计工作、内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督，并与会计师事务所就审计工作的安排与重点工作进展情况进行沟通，积极助推公司审计中心及会计师事务所在公司审计中发挥专业作用，维护公司全体股东的利益。

（三）现场工作情况

2025 年度，本人任职期间利用参加董事会、股东会的机会……
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