公告日期：2025-07-02

上海金力泰化工股份有限公司

独立董事2024年度述职报告

尊敬的各位股东及股东代表：

本人涂涛，作为上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事，在2024年度任职期内严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上海金力泰化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、公司《独立董事工作制度》等规定和要求，勤勉尽责，充分行使独立董事职权，独立、公正地履行独立董事义务。

本人于2025年3月14日申请辞去公司独立董事、第八届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员、审计委员会委员职务，辞职后，不再担任公司任何职务，辞职报告于2025年4月2日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过《关于补选公司独立董事的议案》后正式生效。

现将2024年度本人履行独立董事职责情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

涂涛，男，1976年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于中国科学院上海有机化学研究所，获得博士学位。曾于加拿大蒙特利尔大学化学系从事博士后研究工作，历任德国波恩大学化学系助理研究员，复旦大学化学系副研究员、博士生导师，郑州大学讲席教授，上海金力泰化工股份有限公司独立董事。现任复旦大学化学系教授、博士生导师。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

2024年度，本人对独立性情况进行了自查，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职；没有直接或间接持有公司已发行股份、不是公司前十大股东、不在直接或间接持有公司已发行股份5%或以上的股东单位任

职、不在公司前五名股东单位任职。本人确认已满足适用的各项监管规定中对

于出任独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会对

本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客

观判断的情形，认为本人作为独立董事继续保持独立性。

二、2024年度履职情况

2024年度，本人积极参加公司召开的董事会、股东大会，本着勤勉尽责的

态度，认真阅读相关资料，认真审议每项议案，主动参与各项议案的讨论并提

出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。

（一）出席董事会会议和股东大会情况

2024年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策

事项和其他重大事项均履行了相关程序，决议合法有效。

2024年度，公司共召开了10次董事会，本人亲自出席了所有应出席的董事会

会议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了同意票。

本人出席董事会会议情况如下：

姓名 应出席董 现场出席董 以通讯表决方式 委托出席 缺席次数 是否连续两次未
事会次数 事会次数 参加董事会次数 次数 出席会议

涂涛 10 1 9 0 0 否

2024年度，公司共计召开了2次股东大会（包括年度股东大会1次，临时股东

大会1次），本人均出席。

（二）董事会各专门委员会履职情况

2024年度，本人担任第八届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员、
审计委员会委员，积极履行相关职责，本人任职期间内，参与审议了如下会议：
1、审计委员会工作情况

委员会名 召开

称 成员情况 会议 召开日期 会议内容

次数

1、审议通过《关于<2023 年年度报告全文及其摘

要>的议案》；

2、审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。