公告日期：2025-07-02

证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2025-045
上海金力泰化工股份有限公司

第八届监事会第二十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月17日以电子邮件的方式发出了召开第八届监事会第二十九次会议的通知，定于2025年6月30日召开第八届监事会第二十九次会议。

2、本次监事会会议于2025年6月30日下午16:30以现场结合通讯方式召开并表决，本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名（其中：委托出席监事0人，以通讯表决方式出席监事1人），监事沈旭东、庄志良先生以通讯方式出席了会议。

3、本次监事会会议由公司监事会主席沈旭东先生主持，董事会秘书列席了会议。本次监事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议与会监事经过认真审议，通过如下决议：

1、审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

监事会认为：《2024 年度监事会工作报告》完整客观地反映了 2024 年度监
事会履行职责情况。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 2 日在中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（以下简称“巨潮资讯网”）上披露的公司《2024 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于<2024 年年度财务决算报告>的议案》

监事会认为：公司 2024 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2024
年的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 2 日在巨潮资讯网上披露的《2024 年年度
财务决算报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

监事会认为：董事会制订的公司 2024 年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司 2024 年度当前业务发展情况及未来发展规划等情况，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意本次利润分配预案并同意将该方案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 2 日在巨潮资讯网上披露的《关于 2024
年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-046）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于<2024 年年度报告全文及其摘要>的议案》

监事会认为：董事会编制和审核 2024 年年度报告全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 2 日在巨潮资讯网上披露的《2024 年年度
报告》（公告编号：2025-042）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-041）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》

监事会认为：公司《2024 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 2 日在巨潮资讯网上披露的《2024 年度内
部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》

监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备，符合公司实际情况，能公允地反映公司的资产状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会审议本次计提资产减值……
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