
公告日期:2025-07-02
证券代码:300225 证券简称:金力泰 公告编号:2025-051
上海金力泰化工股份有限公司
关于调整第八届董事会专门委员会委员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海金力泰化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月30日召开了第八届董事会第五十五次会议,审议通过了《关于调整第八届董事会专门委员会委员的议案》,现将有关事项公告如下:
鉴于汤洋先生已向公司递交了《辞职报告》,辞去公司第八届董事会董事、高级管理人员职务,辞职后不再担任公司任何职务。汤洋先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数,其《辞职报告》自送达董事会之日起生效。为保证董事会相关专门委员会正常运行,根据《公司法》《公司章程》及公司董事会各专门委员会议事规则等相关规定,董事会同意对公司董事会战略委员会组成人员进行调整,由董事吴纯超担任第八届董事会战略委员会委员一职,其他专门委员会组成人员不变,具体调整情况如下:
调整前:
主任委员 罗甸
战略委员会 委员 唐光泽
委员 汤洋
主任委员 马维华
审计委员会 委员 于绪刚
委员 唐光泽
主任委员 唐光泽
提名委员会 委员 于绪刚
委员 罗甸
主任委员 于绪刚
薪酬与考核委员会 委员 马维华
委员 罗甸
调整后:
战略委员会 主任委员 罗甸
委员 唐光泽
委员 吴纯超
主任委员 马维华
审计委员会 委员 于绪刚
委员 唐光泽
主任委员 唐光泽
提名委员会 委员 于绪刚
委员 罗甸
主任委员 于绪刚
薪酬与考核委员会 委员 马维华
委员 罗甸
调整后的专门委员会委员任期与第八届董事会任期一致。
特此公告……
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