公告日期：2025-07-02

上海金力泰化工股份有限公司

独立董事2024年度述职报告

尊敬的各位股东及股东代表：

本人于绪刚，作为上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事，在2024年度任职期内严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上海金力泰化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、公司《独立董事工作制度》等规定和要求，勤勉尽责，充分行使独立董事职权，独立、公正地履行独立董事义务。现将2024年度本人履行职责情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

于绪刚，男，1968年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，北京大学法学博士学位。2001年8月至今在北京大成律师事务所工作，现任高级合伙人。2022年4月1日起至今任公司第八届董事会独立董事，现同时兼任大丰港和顺科技股份有限公司（08310.HK）独立董事、江苏银行股份有限公司（600919.SH）独立董事、中交设计咨询集团股份有限公司（600720.SH）独立董事、申港证券股份有限公司独立董事；历任中原证券股份有限公司独立董事、湖北双剑鼓风机股份有限公司独立董事、华创阳安股份有限公司（600155.SH）独立董事、西安吉利电子新材料股份有限公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

本人对独立性情况进行了自查，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职；没有直接或间接持有公司已发行股份、不是公司前十大股东、不在直接或间接持有公司已发行股份5%或以上的股东单位任职、不在公司前五名股东单位任职。本人不曾为公司或公司附属企业提供财务、法律、咨

询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外

的、未予披露的其他利益。因此，本人具备法律法规所要求的独立性，并在履

职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况；本人已将独立性

自查情况提交董事会，董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影

响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事继续保

持独立性。

二、2024年度履职情况

2024年度任职期内，本人积极参加公司召开的董事会、股东大会，本着勤

勉尽责的态度，认真阅读相关资料，认真审议每项议案，主动参与各项议案的

讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。

（一）出席董事会会议和股东大会情况

2024年，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事

项和其他重大事项均履行了相关程序，决议合法有效。

2024年，公司共召开了10次董事会，本人亲自出席了所有应出席的董事会会

议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了同意票。

姓名 应出席董 现场出席董 以通讯表决方式 委托出席 缺席次数 是否连续两次未
事会次数 事会次数 参加董事会次数 次数 出席会议

于绪刚 10 1 9 0 0 否

2024年度，公司共计召开了2次股东大会（包括年度股东大会1次，临时股东

大会1次），本人均现场出席。

（二）董事会各专门委员会履职情况

2024年度，本人担任第八届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会

委员、提名委员会委员，积极履行相关职责，本人任职期间内，参与审议了如下

会议：

1、薪酬与考核委员会工作情况

委员会名称 成员情况 召开会 召开日期 会议内容

议次数

于绪刚、 2024 年 04 月 22 1、审议通过《关于公司董事、高级管理人
薪酬与考核委员会 马维华、 1 日 员 2024 年度薪酬（津贴）的议案》。

罗甸

2024 年度，公司共召开 1 次薪酬与考核委员会会议。本人作为公司董事

会薪酬与考核委……
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