公告日期：2025-09-03

证券代码：300225 证券简称：*ST 金泰 公告编号：2025-095
上海金力泰化工股份有限公司

关于收到股东临时提案的公告

股东吴国政、王会平、杨玲芬、肖雯、潘志民、海南大禾企业管理有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次增加临时提案的基本情况

2025 年 9 月 1 日，上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）监
事会分别收到合计持有公司 3.55%股份的股东吴国政，合计持有公司 1.30%股份的股东王会平、杨玲芬、肖雯、潘志民，合计持有公司 14.80%股份的股东海南大禾企业管理有限公司发来的《关于提请上海金力泰化工股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会增加临时提案的函》，提请公司 2025 年第三次临时股东大会对董事进行罢免及补选。

1、股东吴国政临时提案主要内容如下

致：上海金力泰化工股份有限公司监事会

鉴于上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 14
日披露了《关于监事会自行召集 2025 年第三次临时股东大会的通知》，定于 2025
年 9 月 12 日召开 2025 年第三次临时股东大会。

为更加有效地行使股东的监督权，推动提升上市公司治理水平，维护公司和股东利益，本人吴国政目前持有金力泰 3.55%股权，作为持有公司 1%以上股份的股东，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》及《上海金力泰化工股份有限公司章程》的相关规定，在充分考虑公司利益及稳定发展的前提
下，现提请公司监事会于 2025 年 9 月 12 日召开的 2025 年第三次临时股东大会
中增加如下提案:

（1）《关于罢免刘锐明第八届董事会非独立董事职务的议案》

（2）《关于选举马安乐为第八届董事会非独立董事的议案》。

提案人保证所提供持股证明文件真实性。本次提案的内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合法律、行政法规和公司章程的有关规定。
特此函告。

2、股东王会平、杨玲芬、肖雯、潘志民临时提案主要内容如下

致：上海金力泰化工股份有限公司监事会

鉴于上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 14
日披露了《关于监事会自行召集 2025 年第三次临时股东大会的通知》，定于 2025
年 9 月 12 日召开 2025 年第三次临时股东大会。

股东王会平、杨玲芬、肖雯、潘志民作为合计持有公司 1%以上股份的股东，为更加有效地行使股东的监督权，推动提升上市公司治理水平，维护公司和股东利益，保障上市公司持续稳定运营。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》及《上海金力泰化工股份有限公司章程》的相关规定，在充分考虑
公司利益及稳定发展的前提下，现提请公司监事会于 2025 年 9 月 12 日召开的
2025 年第三次临时股东大会的累积投票提案《关于选举第八届董事会独立董事的议案》中增加如下子议案：

（1）《关于选举郭海楠为第八届董事会独立董事的议案》

提案人保证所提供持股证明文件真实性。本次提案的内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合法律、行政法规和公司章程的有关规定。
特此函告。

3、股东海南大禾企业管理有限公司临时提案主要内容如下

致：上海金力泰化工股份有限公司监事会

鉴于上海金力泰化工股份有限公司（“金力泰公司”）于 2025 年 8 月 14
日披露了《关于监事会自行召集 2025 年第三次临时股东大会的通知》，定于 2025
年 9 月 12 日召开 2025 年第三次临时股东大会。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》及《上海金力泰化工股份有限公司章程》的相关规定，为进一步完善金力泰公司的公司治理、更加有效地行使股东的监督权，维护金力泰公司和全体股东利益，我司海南大禾企业管理有限公司目前持有金力泰公司 14.80%股份，作为持有金力泰公司 1%以上股份的股东，在充分考虑金力泰公司利益及稳定发展的前提下，我司现提请金力泰
公司监事会于 2025 年 9 月 12 日召开的 2025 年第三次临时股东大会中增加如下
议案：

（1）《关于罢免郝大庆第八届董事会非独立董事职务的议案》

（2）《关于罢免孙策第八届董事会非独立董事职务的议案》

（3）《关于选举刘雅……
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