公告日期：2025-08-18

证券代码：300225 证券简称：*ST金泰 公告编号：2025-083
上海金力泰化工股份有限公司

关于股东公开征集表决权的公告

股东海南大禾企业管理有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及监事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

海南大禾企业管理有限公司（以下简称“海南大禾”或“征集人”）作为上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）持股14.80%的股东，根据《证券法》《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》等有关规定，向公司监事会提交《关于股东海南大禾企业管理有限公司公开征集表决权的公告》，海南大禾作为征集人，就公司拟于2025年9月12日召开的2025年第三次临时股东大会有关议案向公司全体股东征集表决权。

一、征集人声明及承诺

1、征集人作为持有公司 1%以上有表决权的股东，符合《中华人民共和国证券法》第九十条、《上市公司股东会规则》第三十二条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的全部公开征集条件。

2、征集人按照法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件以及深圳证券交易所的规定，依法开展本次公开征集。

3、征集人承诺，自征集日至审议征集议案的股东大会决议公告前不转让所持股份；自征集日至行权日期间持续符合公开征集条件。

4、征集人保证披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任，保证不会利用本次征集表决权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

二、征集人信息

（一）征集人基本信息

征集人名称：海南大禾企业管理有限公司

统一社会信用代码：91460100MAC5J62N4U

法定代表人：刘小龙

注册地址：海南省海口市秀英区秀英街道仲韶街9号复兴城国际数字港B座6楼-1037

经营范围：企业管理服务；企业形象策划服务；建筑节能材料推广服务；进出口贸易服务。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

（二）征集人的持股信息

截至征集公告日，征集人合计持有公司股份数量70,352,740股，均为有表决权股份，占公司股份总数的14.80%。

（三）征集人关联关系情况

征集人为公司第一大股东，征集人的法定代表人刘小龙先生是本次征集表决权的议案事项议案4《关于选举刘小龙为第八届董事会非独立董事的议案》的当事人。除此之外，征集人与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其关联人和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

三、征集事项

（一）征集内容

1、本次股东大会召开时间

（1）现场会议召开时间：2025年9月12日（星期二）15:00；

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月12日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月12日9:15-15:00的任意时间。

2、本次股东大会现场会议召开地点

现场会议召开地点：上海市化学工业区楚工路139号公司一楼会议室。

3、本次股东大会征集表决权的议案

提案编码 提案名称

非累积投票提案

1.00 《关于罢免罗甸第八届董事会非独立董事职务的议案》

2.00 《关于罢免于绪刚第八届董事会独立董事职务的议案》

3.00 《关于罢免唐光泽第八届董事会独立董事职务的议案》

4.00 《关于选举刘小龙为第八届董事会非独立董事的议案》

征集人仅就股东大会部分提案征集表决权，如委托人在委托征集人对上述相关提案行使表决权的同时，明确对本次2025年第三次临时股东大会其他提案的投票意见的，可由征集人按其意见代为表决。

本次股东大会的通知详见公司于2025年8月14日在巨潮资讯网披露的《上海金力泰化工股份有限公司关于监事会自行召集2025年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025……
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