公告日期：2025-12-06

证券代码：300225 证券简称：*ST金泰 公告编号：2025-123
上海金力泰化工股份有限公司

第八届监事会第三十四次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月3日以电子邮件的方式发出了召开第八届监事会第三十四次（临时）会议的紧急通知。经全体监事一致同意，豁免本次会议通知的时间要求。

2、本次监事会会议于2025年12月5日以传签方式召开并表决。公司于2025年12月5日(含当日)前收到全体监事的表决意见。本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

3、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海金力泰化工股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议经与会监事认真审议，通过如下决议：

1、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

监事会认为：北京政远会计师事务所（普通合伙）具备证券相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。公司董事会本次变更会计师事务所的决策程序符合有关法律法规和《上海金力泰化工股份有限公司章程》等的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司聘任北京政远会计师事务所（普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2025-124）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的《上海金力泰化工股份有限公司第八届监事会第三十四次（临时）会议决议》。

特此公告。

上海金力泰化工股份有限公司监事会
2025 年 12 月 6 日

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