公告日期：2026-04-28

上海金力泰化工股份有限公司

独立董事2025年度述职报告（郭海楠-已离任）

各位股东及股东代表：

本人郭海楠，作为上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）2025年期间曾任职的独立董事（已于2025年12月26日离任），在2025年度任职期内严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上海金力泰化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、公司《独立董事工作制度》等规定和要求，勤勉尽责，充分行使独立董事职权，独立、公正地履行独立董事义务。现将2025年度本人履行职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

郭海楠先生，1983年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京机械工业学院，获会计学专业学士学位。历任北京政远会计师事务所（普通合伙）项目经理、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理，现任政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所高级经理。2025年9月至2025年12月，任公司第八届董事会独立董事。
（二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会会议和股东会情况

营决策和其他重大事项均按照相关规定履行了法定程序。

本人履职期间，公司共召开了5次董事会和1次股东会，本人亲自出席了任期
内所有董事会会议，列席了任期内所有股东大会。本人认真审阅董事会会议议案，
本人对《关于拟变更会计师事务所的议案》投出弃权票，相关意见已经公司充分
披露，对公司其他董事会议案及公司其它事项不存在提出异议的情形。本人出席
相关会议情况如下：

应出席董 现场出席 以通讯表决方 委托出席 缺席 是否连续两次 出席股东会
姓名 事会次数 董事会次 式参加董事会 次数 次数 未出席会议 次数

数 次数

郭海楠 5 1 4 0 0 否 1

（二）出席专门委员会的情况

本人2025年履职期间，共召开审计委员会2次、薪酬与考核委员会1次，本人
作为审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员均亲自出席，未有无故缺席的
情况发生，本人严格按照公司董事会各专门委员会工作细则要求，积极召集或出
席相关专门会议，认真研讨会议文件，深入分析相关事项，充分发挥专业履职作
用，为公司董事会科学决策提供专业意见与咨询支持，助力专门委员会高效履职。
具体出席董事会专门委员会的情况如下：

审计委员会 薪酬与考核委员会

应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数

2 2 1 1

（三）独立董事专门会议

本人2025年履职期间，公司未召开独立董事专门会议。但本人始终坚持与其
他独立董事保持常态化沟通，针对公司经营管理、财务状况、重大事项决策等关
键问题及时交换意见、充分沟通。

（四）与中小股东的沟通交流情况

本人2025年履职期间，通过参加股东会等方式积极与中小股东沟通交流，将相关意见建议及时反馈至公司管理层并提出履职建议，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

（五）现场工作及公司配合独立董事工作情况

2025履职期间，本人严格遵守相关法律法规及《公司章程》对独立董事履职的要求，充分利用参加董事会、股东会等形式，深入了解了公司的内部控制和财务状况，重点关注了解公司的经营状况、管理情况、内部控制制度的建设及执行情况等相关事项，及时获悉公司各重大事项的进展情况，同时通过电话及邮件等方式与公司其他董事、管理层及相关工作人员等保持密切联系，掌握公司的生……
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