公告日期：2026-04-28

上海金力泰化工股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）等法律法规和《上海金力泰化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、公司《董事会议事规则》等相关规定，按照公司既定发展方向，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行股东会赋予的职责，加强规范运作与科学决策，积极推进公司业务发展和各项工作的开展。

一、2025 年度公司经营情况

2025 年，我国汽车行业保持平稳增长态势，全年汽车产销分别完成 3453.1 万辆
和 3440 万辆，同比分别增长 10.4%和 9.4%，连续 17 年稳居全球第一，行业整体稳
健复苏为公司经营提供了良好的外部环境。报告期内，公司坚持销售体系与产品布局双重优化，持续构建多元化销售渠道，推动各渠道协同发力，有效拓宽市场覆盖并带动产品销量提升；同时稳步推进新产品市场化，积极布局高端制造领域，通过优化产品结构、提升产品附加值，持续增强市场竞争力，为营业收入实现增长提供了有力支撑。

为夯实长期核心竞争力，公司持续加大新技术、新产品研发投入，叠加销售拓展、管理运营等相关费用同比增加，对当期盈利水平产生一定影响，导致净利润同比有所下滑。2025 年，公司实现营业收入 80,260.47 万元，较上年同期增长 9.71%；实现归属于上市公司股东的净利润 1,692.02 万元，同比下降 45.26%。

二、董事会日常工作情况

2025 年，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责，切实执行股东会的决议，充分发挥董事会职能作用。各位董事本着维护股东权益和公司利
益的原则，认真勤勉地为公司的规范运作和决策而努力。公司按照法律法规的要求， 董事会下设有战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。各专门 委员会严格按照有关法律法规及《公司章程》、董事会各专门委员会议事规则等制 度履行各自职责。

（一）董事会会议情况及决议内容

2025 年度，董事会共召开 15 次会议，董事出席率均为 100%。全体董事均严格
按照《公司法》《公司章程》等相关规定，主动关注公司的经营管理信息、财务状 况、重大事项等；以公司持续经营及稳健发展为前提，以维护股东利益为立足点， 认真负责地审议董事会各项议案，对公司治理及经营管理作出了重要决策。会议审 议通过了利润分配预案、年度财务决算、内部控制自我评价报告等重大议案，会议 的召集、召开和表决程序、决议内容均符合法律法规及《公司章程》的规定。公司 全体董事认真参加董事会和股东会，积极参加培训，认真学习有关法律法规，以诚 信、勤勉、尽责的态度认真履行董事职责。

（二）董事会对股东会决议的执行情况

2025 年度，公司召开了 5 次股东会，董事会按照《公司法》等法律法规及《公
司章程》的规定，严格在股东会授权的范围内进行决策，认真履行董事会职责，逐 项落实股东会决议的内容。

（三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四 个董事会专门委员会。相关会议召开情况如下：

委员会名 成员情况 召开会议 召开日期 会议内容

称 次数

1、审议通过《关于<2024 年年度报告全文及
其摘要>的议案》；

马维华、于 2、审议通过《关于<2025 年第一季度报告>
审计 委员 绪刚、唐光 4 2025 年 06 月 30 的议案》；

会 泽 日

3、审议通过《关于<2024 年年度财务决算报……
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