公告日期：2026-04-28

证券代码：300225 证券简称：*ST金泰 公告编号：2026-036
上海金力泰化工股份有限公司

第八届董事会第七十三次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日以电子邮件的方式发出了召开第八届董事会第七十三次（临时）会议的通知，定于2026年4月26日召开第八届董事会第七十三次（临时）会议。

2、本次董事会会议于2026年4月26日下午14:30以现场结合通讯方式召开并表决，本次董事会会议应出席董事9名，实际出席董事9名。其中，董事罗甸、独立董事唐光泽以通讯方式出席。

3、本次董事会会议由公司董事长郝大庆先生主持会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况

本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：

1、审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2025 年度董事会工作报告》以及《独立董事 2025 年度述职报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

2、审议通过《关于<2025 年年度报告全文及其摘要>的议案》

董事会认为：公司《2025 年年度报告全文及其摘要》的内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-034）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-033）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议案》

董事会认为：公司《2025 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于<2026 年第一季度报告>的议案》

董事会认为：公司《2026年第一季度报告》的内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-035）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司法》《公司章程》等有关规定，综合考虑了公司当前业务发展情况、经营发展战略及未来主营业务的发展规划，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东特别是中小股东的长远利益，公司董事会拟定 2025 年度利润分配预案为：拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-037）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

6、审议通过《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-040）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

7、审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，董事会同意公司（含控股子公司）在不影响公司正常生产经营的情况下，使用额度不超过人民币10 亿元的自有闲置资金购买低风险理财……
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