公告日期：2026-04-28

证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2026-029
上海钢联电子商务股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况

1．股东会届次：2025 年年度股东会

2．股东会的召集人：董事会

3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4．会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 18 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 5 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6．会议的股权登记日：2026 年 5 月 11 日

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8．会议地点：上海市宝山区园丰路 68 号 1 号楼。

二、会议审议事项

1．本次股东会提案编码表

备注

提案 提案类型

提案名称 该列打勾的栏
编码

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《<2025 年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《<2025 年年度报告>及其摘要的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《<2025 年度财务决算报告>的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于 2025 年度利润分配和资本公积金转 非累积投票提案 √

增股本方案的议案》

5.00 《关于公司 2026 年中期分红安排的议案》 非累积投票提案 √

6.00 《关于董事 2025 年度薪酬的确定及 2026 非累积投票提案 √

年度薪酬方案的议案》

7.00 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √

8.00 《关于公司子公司 2026 年度申请综合授信 非累积投票提案 √

额度及为其提供担保的议案》

9.00 《关于钢银电商为其下属子公司及韵物流 非累积投票提案 √

提供担保的议案》

10.00 《关于公司及下属子公司相互借款暨关联 非累积投票提案 √

交易的议案》

11.00 《关于钢银电商向钢联物联网借款暨关联 非累积投票提案 √

交易的议案》

12.00 《关于钢银电商向关联方借款暨关联交易 非累积投票提案 √

的议案》

13.00 《关于向金融机构申请融资额度的议案》 非累积投票提案 √

14.00 《关于子公司开展商品期货及衍生品套期 非累积投票提案 √

保值业务的议案》

15.00 《关于钢银……
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