公告日期：2026-04-28

证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2026-027
上海钢联电子商务股份有限公司

董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”或“上海钢联”）第六届董事会将于2026年5月3日届满。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。

2026年4月27日，公司召开的第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》，上述董事候选人尚需提交公司2025年年度股东会审议，并通过累积投票制选举产生。

根据《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，公司第七届董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事3名，1名职工代表董事。经公司第六届董事会提名委员会资格审核，公司董事会提名朱军红先生、高波先生、唐斌先生、陈春林先生、操宇先生为第七届董事会非独立董事候选人，提名陈吉栋先生、周昌生先生、张长海先生为独立董事候选人，上述董事候选人的个人简历详见附件。

上述董事候选人人数符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的相关规定，其中独立董事候选人数的比例不低于董事会人员的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

上述独立董事候选人陈吉栋先生、周昌生先生、张长海先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。独立董事候选人中，周昌生先生为会计专业人士。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，上述董事候选人尚需提交公司2025年年度股东会审议，并采用累积投票制方式表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东会审议。公司第七届董事会董事任期自2025年年度股东会审议通过之日起三年。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第六届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务与职责。

第六届董事会独立董事周旭先生因已担任公司独立董事满六年，将在本次换届选举工作完成后不再担任公司董事职务。公司对第六届董事会成员在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

上海钢联电子商务股份有限公司
董事会

2026 年 4 月 27 日

附件：
非独立董事候选人：

1.朱军红：男，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年 10 月出生，硕士学
位。历任冶金部供应运输局科员、中钢集团（中国钢铁炉料总公司）科员、中国证券联合设计办公室旗下和讯网财务总监。现任公司董事长、上海市政协委员、上海市总商会副会长、宝山区工商联副主席、全联冶金商会常务会长、中国价格协会冶金分会副会长、中国统计学会常务理事、上海市工商联钢贸商会常务副会长。

截至本公告日，朱军红先生直接持有本公司股票 14,930,546 股，通过本人名下公司上海园联投资有限公司持有公司股份 221,120 股，合计持有 15,151,666股。占公司总股本的 4.75%，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，符合《公司法》及其他法律法规关于任职要求的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事的情形，亦不是失信被执行人。

2.高波：男，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年 7 月出生，工商管理硕
士学位。历任公司炉料事业部副总经理、公司总经理，现任公司董事、总经理，兼任上海钢联金属矿产国际交易中心有限责任公司董事长兼总经理、上海钢联资讯科技有限公司董事长、迈笛（上海）物联网有限公司监事、山东隆众信息技术有限公司董事等。

截至本公告日，高波先生持有本公司股票 49……
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