公告日期：2026-04-28

上海钢联电子商务股份有限公司
独立董事 2025 年度述职报告

二〇二六年四月

各位股东：

本人作为上海钢联电子商务股份有限公司第六届董事会独立董事，2025 年度按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：

一、独立董事基本情况

本人周旭，1972 年 6 月生，北京航空航天大学工程硕士学位。历任国内贸
易部中国有色金属材料总公司助理经济师、上海华通有色金属现货中心批发市场执行总裁、华通上海物产有限公司总经理、道通期货经纪有限公司副总经理、西安经发国际实业有限公司上海分公司总经理、上海卡利伯管理咨询有限公司高级投资顾问、上海金山开发建设股份有限公司投资部副总监、上海化工品交易市场常务副总经理，现任中国民主促进会第十五届中央委员会经济委员会委员，中国物流与采购联合会大宗商品流通分会副会长兼秘书长、北京中物易联信息科技有限公司执行董事、公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025 年度履职情况

本人在任职后积极参加了公司召开的所有董事会、股东会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2025 年度，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：

（一） 出席股东会的情况

2025 年度，本人任期内公司共召开 4 次股东会，本人均列席参会。

（二） 出席董事会会议情况

2025 年度，本人任期内公司共召开 6 次董事会，本人出席会议情况如下：

独立董事 应参加董事 亲自出席次 委托出席次 缺席次数 是否连续两次

会次数 数 数 未出席会议

周旭 6 6 0 0 否

1.本人均亲自出席并对出席的董事会会议审议的所有议案投赞成票，未投反对票和弃权票。

2.年内无授权委托其他独立董事出席会议情况。

3.年内本人未对公司任何事项提出异议。

（三）出席董事会专门委员会情况

公司董事会设立战略与 ESG 委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。2025 年度，各专门委员会就公司相关事项召开会议，本人积极参加会议，履行相关职责。

2025 年，本人作为第五届董事会薪酬与考核委员会委员，参与了 1 次会议，
就公司董事、监事、高级管理人员的薪酬等相关事项进行审阅，为公司制定具有竞争力的薪酬政策提供良好的建议。

2025 年，本人作为第六届董事会审计委员会委员，参与了 7 次会议，就公
司 2024 年年度报告审后沟通，以及公司 2024 年年度报告、2025 年第一季度报
告、2025 年半年度报告、2025 年第三季度报告、2025 年年度报告预审工作等有关事项进行了内部审核、阅读，保证公司重大财务信息的完整、真实；向公司管理层了解本年度的经营情况和重大事项的进展情况；与注册会计师面对面沟通审计情况，督促会计师事务所在认真审计的情况下及时提交审计报告。

2025 年，本人作为第六届董事会战略与 ESG 委员会委员，参与了 2 次会议，
就对外投资暨关联交易、注销控股子公司暨关联交易相关事项进行了审阅。

（四）独立董事专门会议情况

2025 年度，本人对公司董事会审议的相关事项与经营管理层保持充分沟通，并事先详细了解公司运作情况，参加独立董事专门会议，并就以下事项发表了意见：

1.2025 年 1 月 22 日，公司召开了第六届董事会独立董事专门会议 2025 年
第一次会议，本人对《关于公司及下属子公司相互借款暨关联交易的议案》《关于钢银电商向钢联物联网借款暨关联交易的议案》《关于钢银电商向关联方借款暨关联交易的议案》发表了同意的审核意见。

2.2025 年 4 月 1 日，公司召开了第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第
二次会议，本人对《关于确认 2024 年度日常关联交易及 2025 年度日常关联交易预计的议案》《关于对外投资暨关联交易的议案》发表了同意的审核意见。

3.2025……
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