公告日期：2026-04-28

证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2026-007
上海钢联电子商务股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1．上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议的会议通知已于2026年4月10日以电子邮件的形式通知了全体董事。
2．本次会议于2026年4月27日上午10:00以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。

3．本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。

4．本次会议由公司董事长朱军红先生主持，公司高级管理人员列席会议。
5．本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1．审议通过《<2025年度董事会工作报告>的议案》；

公司独立董事提交了2025年度独立董事述职报告，并将在2025年年度股东会上述职。

具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《2025年度董事会工作报告》等。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交2025年年度股东会审议。

2．审议通过《<2025年度总经理工作报告>的议案》；

与会董事认真听取了总经理高波所作的《2025年度总经理工作报告》，认为
该报告真实、客观地反映了2025年度公司落实董事会各项决议、促进生产经营快速发展、逐步加快落实各项管理制度等方面的工作及所取得的成果。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3．审议通过《2025年度审计报告》；

董事会认为公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司财务状况、经营成果和现金流量，同意天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的审计报告。

具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《2025年度审计报告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4．审议通过《<2025年年度报告>及其摘要的议案》；

具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《2025年年度报告》及其摘要。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务报告部分。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交2025年年度股东会审议。

5．审议通过《<2025年度财务决算报告>的议案》；

具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《2025年度财务决算报告》。

本议案已经审计委员会会议审议通过。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交2025年年度股东会审议。

6．审议通过《关于2025年度利润分配和资本公积金转增股本方案的议案》；
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《深圳证券交易所规范运作指引》以及公司章程的相关规定，在综合分析公司的盈利能力、未来的经营发展规划、股东回报等情况，在平衡股东合理的投资回报和公司长远发展的基础上，经公司董事会讨论决定公司2025年度利润分配预案为：以总股本318,721,422股为基数，
向全体在册股东按每10股派发现金股利0.50元人民币（含税），合计派发现金股利15,936,071.10元（含税），以资本公积向全体股东每10股转增2股，合计转增63,744,284股，不送红股。

本议案已经审计委员会会议审议通过。

具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交2025年年度股东会审议。

7．审议通过《关于公司2026年中期分红安排的议案》；

公司拟于2026年半年度或前三季度结合未分配利润与当期业绩进行分红，以当时总股本为基数，派发现金红利总金额不超过相应期间归属于上市公司股东净利润的20%。为简化分红程序，董事会拟提请股东会批准授权，董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。

本议案已经审计委员会会议审议通过。

具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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