公告日期：2025-04-01

联储证券股份有限公司

关于

深圳光韵达光电科技股份有限公司

详式权益变动报告书

之

2024 年第四季度持续督导报告

财务顾问

二〇二五年三月

声 明

2024 年 9 月 27 日，深圳市光韵达投资控股集团有限公司（曾用名：深圳市隽
飞投资控股有限公司，以下简称“光韵达集团”）与侯若洪、王荣、姚彩虹签署了《表决权委托协议》《股份转让协议》，约定侯若洪、王荣、姚彩虹将其持有的深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“光韵达”、“上市公司”、“公司”）合计 107,400,017股（占上市公司总股本的 21.72%）所对应的表决权无偿且不可撤销且唯一地委托给光韵达集团行使，同时将其持有的上市公司合计25,498,000股（占上市公司总股份的5.16%）无限售流通股且无任何权利负担的股份协议转让给光韵达集团。本次交易完成后，光韵达集团直接持有上市公司25,498,000股股份（占上市公司总股本的 5.16%），合计享有上市公司 107,400,017股股票表决权（占上市公司总股本的21.72%），光韵达集团成为公司的控股股东，曾三林成为公司实际控制
人。2024 年 12 月 13 日，上述股份转让已完成过户登记手续并取得了中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。

联储证券股份有限公司（以下简称“联储证券”、“本财务顾问”）接受光韵达集团的委托，担任其本次权益变动的财务顾问。根据《上市公司收购管理办法》规定，本财务顾问自 2024年 9月 30日光韵达公告《深圳光韵达光电科技股份有限公司详式权益变动报告书》起至本次权益变动完成后 12 个月内对光韵达集团及上市公司履行持续督导职责。

光韵达于 2025 年 3 月 25 日披露了 2024 年度报告。根据《中华人民共和国证
券法》和《上市公司收购管理办法》等法律法规的规定，通过日常沟通，结合公司公告材料，依据相关法律法规规定，本财务顾问就上市公司本持续督导期间内
（即自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 12 月 31 日，以下简称“本持续督导期”）规范
运作、履行公开承诺、落实后续计划等情况出具本持续督导意见。

本财务顾问特别提醒投资者注意，本持续督导意见不构成对光韵达的任何投资建议，对投资者根据本持续督导意见所做出的任何投资决策而产生的相应风险，本财务顾问不承担任何责任。本财务顾问未委托或授权其他任何机构或个人提供未在本持续督导意见中列载的信息和对本报告做任何解释或者说明。同时本财务顾问提请投资者认真阅读光韵达发布的 2024年度报告及其他信息披露文件。

目 录

声 明 ...... 1
目 录 ...... 2
释 义 ...... 3
一、上市公司权益变动情况及标的股份过户情况 ...... 4
二、收购人及上市公司依法规范运作情况 ...... 5
三、收购人及其实际控制人履行公开承诺的情况 ...... 5
四、落实后续计划的情况 ...... 7
五、提供担保或者借款情况 ...... 14
六、约定的其他义务的履行情况 ...... 14
七、持续督导结论 ...... 16

释 义

除非文义另有所指，下列简称在本持续督导意见中具有以下含义：

信息披露义务人、收购 深圳市光韵达投资控股集团有限公司（曾用名：深圳市隽
人、光韵达集团、隽飞 指 飞投资控股有限公司）
投资、受让方

隽山控股 指 深圳市隽山控股有限公司，系信息披露义务人控股股东

一致行动人 指 侯若洪、王荣、姚彩虹

光韵达、上市公司、公 指 深圳光韵达光电科技股份有限公司
司

《联储证券股份有限公司关于深圳光韵达光电科技股份
本持续督导报告 指 有限公司详式权益变动报告书之 2024 年第四季度持续督
导报告》

《详式权益变动报告 指 《深圳光韵达光电科技股份有限公司详式权益变动报告

书》 书》

侯若洪、王荣、姚彩虹将其合计持有的上市公司股份

107,400,017 股（占上市公司总股本 21.7153%）……
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