公告日期：2025-07-09

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2025-060

深圳光韵达光电科技股份有限公司

关于以现金方式收购深圳市亿联无限科技有限公司

暨签署购买资产协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”“光韵达”“上市公司”）拟以现金方式收购陈政和深圳市博远智联管理咨询合伙企业（有限合伙）所持深圳市亿联无限科技有限公司（以下简称“亿联无限”“标的公司”“目标公司”）合计56.0299%股权（以下简称“标的资产”）（上述事项简称“本次交易”）。

本次交易最终完成后，公司将持有亿联无限56.0299%股份，取得对标的公司的控制权，标的公司将纳入公司合并报表范围。

2、本次交易已经公司第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

3、本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

4、本次交易符合公司产业布局，但受宏观经济、市场环境、技术迭代和汇率波动等因素影响，交易完成后标的公司经营业绩存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

一、交易概述

（一）本次交易基本情况

本次交易中，上市公司拟以现金收购亿联无限56.0299%股权。其中，向陈政购买51.1494%，向深圳市博远智联管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“博远智联”）购买4.8805%，合计购买标的公司 56.0299% 股权。亿联无限总体评估作价为6.28亿元，对应56.0299%股权估值为3.5187亿元。交易各方于2025年7月8日签订《深圳光韵达光电科技股份有限公司购买资产协议》，以北京中林资产评估有限公司出具《深圳市光韵达股份有限公司拟进行股权收购所涉及的深圳市亿联无限科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（中林评字【2025】255号）的评估值为基础，标的资产的交易对价由各方协商确定为351,867,789.70元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次交易事项不属于关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（二）本次交易的决策情况

本次交易已经公司第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十五次会议审议通过，鉴于亿联无限最近一个会计年度相关的净利润超过上市公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且大于500万元，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，本次交易事项尚需提交股东会审议。

二、交易对方的基本情况

（一）陈政

中国国籍，无境外永久居留权，身份证号：4309111981******

住所：广东省深圳市南山区******

就职单位：深圳市亿联无限科技有限公司

关联关系或其他利益说明：陈政未直接或间接持有公司股份，与公司及公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或相关利益安排。

经查询，陈政不属于失信被执行人。

（二）深圳市博远智联管理咨询合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91440300MA5GTRM37P

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：苗小妮

主要经营场所：深圳市南山区西丽街道曙光社区沙河西路3011号白沙物流公司仓库之二308

成立日期：2021年06月07日

出资额：10.01万元

经营范围：一般经营项目是：企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

股权结构：

序号 合伙人姓名 认缴出资额（万元） 出资比例(%)

1 姜思田 4.00 39.96

2 陈蔚 3.00 29.97

3 游文杰 3.00 29.97

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