公告日期：2026-01-06

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2026-005

深圳光韵达光电科技股份有限公司

关于公司与认购对象签署股份认购协议之终止协议并重新签署附条件
生效的股份认购协议暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

1、本次向特定对象发行股票事项尚需获得深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东会审议通过、深圳证券交易所审核通过，并取得中国证监会同意注册的批复后方可实施。本次发行能否获得相关监管部门批准及取得上述批准的时间等均存在不确定性。本次发行涉及的后续事宜，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
2、本次向特定对象发行股票的发行对象为深圳市隽光投资控股有限公司（以下简称“隽光投资”），隽光投资系公司控股股东深圳市光韵达科技控股集团有限公司的全资子公司。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，隽光投资认购本次发行股票构成关联交易。

3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不会导致公司股权分布不具备上市条件。

一、关联交易概述

公司2025年度向特定对象发行股票事项已经2025年2月5日召开的公司第六届董事会第十二次会议和2025年3月28日召开的公司2025年第二次临时股东大会审议通过。

鉴于2025年度向特定对象发行股票预案披露至今时间跨度较长，且相关情况已发生变化，公司经审慎分析并与中介机构等反复沟通，决定终止2025年度向特定对象发行股票事项并重新审议向特定对象发行股票方案，与深圳市隽光投资控股有限公司签署《关于深圳光韵达光电科技股份有限公司向特定对象发行股票之股份认购协议之终止协议》并重新签署《关于深圳光韵达光电科技股份有限公司向特定对象发行股票之附条件生效的股份认购协议》。

公司于 2026 年 1 月 5 日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了公司 2026 年度向
特定对象发行股票等相关议案。本次向特定对象发行股票的发行对象隽光投资将以现金方式认购公司本次发行的股票，募集资金总额不超过人民币 121,062.98 万元（含本数），扣除相关发行费用后的募集资金净额拟全部用于“补充流动资金和偿还银行贷款”。本次发行对象隽光投资认购股票数量不超过 166,983,417 股（含本数），未超过本次发行前公司总股本的 30%。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，隽光投资认购本次发行的股票构成关联交易，不构成重大资产重组。

二、关联人基本情况

截至本公告披露日，隽光投资未直接持有公司股票，其基本信息如下：

公司名称 深圳市隽光投资控股有限公司

曾用名 无

注册地址 深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区中心路 3331 号中建科工大厦 32 层

法定代表人 曾三林

注册资本 20,000 万元人民币

统一社会信用代码 91440300MAE2F89N3E

公司类型 有限责任公司

成立日期 2024 年 10 月 10 日

经营期限 2024 年 10 月 10 日至无固定期限

一般经营项目是：以自有资金从事投资活动；融资咨询服务；企业总部管理；
信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；税务服务；信息技术咨询服务；
经营范围 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管
理；企业管理咨询；市场营销策划；新兴能源技术研发；人力资源服务（不
含职业中介活动、劳务派遣服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：无

通讯地址 深圳市南山区沙河街道高发社区侨香路金迪世纪大厦 C 栋 C2-4

三、关联交易标的基本情况

本次关联交易的交易标的为公司本次向特定对象发行的境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。本次发行股票的数量以中国证监会同意注册发行的股票数量为准。
四、关联交易的定价政策及定价依据

根据《上市公……
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