公告日期：2026-03-31

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2026-025

深圳光韵达光电科技股份有限公司

第六届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

1、深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十一次会议于2026年3月30日上午9:00在公司会议室以现场会议结合通讯表决的形式召开。本次会议于2026年3月18日以电子邮件的方式向所有董事和高级管理人员送达了会议通知及文件。

2、本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中独立董事陈重先生、王京京女士、邵世凤先生、职工董事刘烜豪先生以通讯表决方式出席会议），公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长程飞先生主持。

3、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》《董事会议事规则》的规定。

二、审议情况

全体董事经认真审议并表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于<公司2025年度总裁工作报告>的议案》。

公司总裁结合2025年实际经营情况向董事会提交了《2025年度总裁工作报告》。2025年，公司经营管理层有效执行了董事会、股东会的各项决议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

2、审议通过了《关于<公司2025年度董事会工作报告>的议案》。

2025年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件的要求和《公司章程》《董事会议事规则》等规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行义务及行使职权，严格执行股东会决议，积极开展董事会各项工作，切实保障了公司的良好运作和可持续发展。

独立董事陈重先生、王京京女士、邵世凤先生向董事会提交了独立董事述职报告，并将在2025年度股东会上进行述职。公司董事会对独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

独立董事述职报告及《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

3、审议通过了《关于<公司2025年年度报告>及摘要的议案》。

审计委员会审议通过了此议案，公司2025年度财务报表及附注已经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见。公司《2025年年度报告》及摘要、《2025年度财务报表之审计报告》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

4、审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》。

鉴于公司2025年度亏损，当年度实现的未分配利润为负值，根据《公司章程》的规定不满足现金分红的条件；同时考虑公司未来经营和发展的资金需求，为保障公司持续、稳定的发展，更好的维护全体股东的长远利益，公司2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

独立董事专门会议审议通过了此议案。《关于公司2025年度不进行利润分配的专项说明》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

5、审议通过了《关于<公司2025年度内部控制自我评价报告>的议案》。

董事会认为：公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证,对公司各项业务活动的健康运行和控制经营风险提供保证。

审计委员会、独立董事专门会议审议通过了此议案，中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。公司《2025年度内部控制自我评价报告》及《2025年度内部控制审计报告》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

6、审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》。

审计委员会审议通过了此议案，《关于2025年度计提资产减值准备的公告》详见同日刊登于中国证监……
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