公告日期：2026-05-09

证券代码：300228 证券简称：富瑞特装 公告编号：2026-019
张家港富瑞特种装备股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次会议上无否决或修改议案的情况。

2、本次会议上没有新提案提交表决。

3、本次股东会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度股东会会议通知于2026年4月11日以公告形式发出，本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于2026年5月8日（星期五）13:00在公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月8日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年5月8日9:15-15:00。

本次会议由公司董事会召集，董事长黄锋先生主持，公司董事、高级管理人员和见证律师等出席或列席会议。本次股东会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

2、会议出席情况

（一）出席会议并表决的股东及授权代表人数391人，代表股份58,747,571股，占公司总股本的9.8335%（股权登记日总股本597,425,549股）。其中，参加
8.2648%；参加网络投票的股东及股东代表共384人，代表股份9,371,516股，占公司总股本的1.5687%；通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计385人，代表股份9,371,616股，占公司总股本的1.5687%。

（二）公司董事及高级管理人员出席了本次股东会，上海市通力律师事务所严雪瑾律师、卓海萍律师列席了本次股东会。

二、议案审议和表决情况

1、《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：同意股份数 54,441,835 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 92.6708%；反对股份数 3,692,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 6.2855%；弃权股份数 613,136 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 1.0437%。

其中中小投资者表决情况为：同意股份数 5,065,880 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 8.6231%；反对股份数 3,692,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 6.2855%；弃权股份数 613,136 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 1.0437%。

该议案审议通过。

2、《2025 年年度报告全文及摘要》

表决结果：同意股份数 54,580,471 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 92.9068%；反对股份数 3,675,800 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 6.2569%；弃权股份数 491,300 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.8363%。

其中中小投资者表决情况为：同意股份数 5,204,516 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 8.8591%；反对股份数 3,675,800 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 6.2569%；弃权股份数 491,300 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.8363%。

该议案审议通过。

3、《2025 年度财务决算报告》

表决结果：同意股份数 54,586,671 股，占出席会议股东所持有表决权股份
份总数的 6.2079%；弃权股份数 513,900 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.8748%。

其中中小投资者表决情况为：同意股份数 5,210,716 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 8.8697%；反对股份数 3,647,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 6.2079%；弃权股份数 513,900 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.8748%。

该议案审议通过。

4、《2025 年度利润分配预案》

表决结果：同意股份数 54,786,871 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 93.2581%；反对股份数 3,509,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 5.9734%；弃权股份数 451,500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数……
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