公告日期：2025-05-13

证券代码：300228 证券简称：富瑞特装 公告编号：2025-031
张家港富瑞特种装备股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次会议上无否决或修改议案的情况。

2、本次会议上没有新提案提交表决。

3、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次临时股东大会会议通知于2025年4月26日以公告形式发出，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于2025年5月12日（星期一）13:00在公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年5月12日9:15-15:00。

本次会议由公司董事会召集，董事长黄锋先生主持，公司董事、监事、高级管理人员和见证律师等出席或列席会议。本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

2、会议出席情况

（一）出席会议并表决的股东及授权代表人数272人，代表股份69,381,350股，占公司总股本的11.8426%（股权登记日总股本585,861,549股）。其中，参加现场表决的股东及股东代表共4人，代表股份46,627,000股，占公司总股本的
7.9587%；参加网络投票的股东及股东代表共268人，代表股份22,754,350股，占公司总股本的3.8839%；通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计268人，代表股份22,754,350股，占公司总股本的3.8839%。

（二）公司董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会，上海市通力律师事务所严雪瑾律师、俞挺律师列席了本次股东大会。

二、议案审议和表决情况

1、《关于为全资孙公司提供合同履约担保的议案》

表决结果：同意股份数 67,496,110 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 97.2828%；反对股份数 1,494,340 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 2.1538%；弃权股份数 390,900 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.5634%。

其中中小投资者表决情况为：同意股份数 20,869,110 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 30.0788%；反对股份数 1,494,340 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 2.1538%；弃权股份数 390,900 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.5634%。

该议案审议通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：上海市通力律师事务所

2、见证律师：严雪瑾、俞挺

3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件

1、公司2025年第二次临时股东大会决议；

2、上海市通力律师事务所出具的富瑞特装2025年第二次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会
2025年5月12日

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