公告日期：2025-09-04

证券代码：300228 证券简称：富瑞特装 公告编号：2025-041
张家港富瑞特种装备股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次会议上无否决或修改议案的情况。

2、本次会议上没有新提案提交表决。

3、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第三次临时股东大会会议通知于2025年8月19日以公告形式发出，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于2025年9月3日（星期三）13:00在公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月3日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年9月3日9:15-15:00。

本次会议由公司董事会召集，董事长黄锋先生主持，公司董事、监事、高级管理人员和见证律师等出席或列席会议。本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

2、会议出席情况

（一）出席会议并表决的股东及授权代表人数223人，代表股份48,043,846股，占公司总股本的8.2005%（股权登记日总股本585,861,549股）。其中，参加
7.6743%；参加网络投票的股东及股东代表共219人，代表股份3,082,891股，占公司总股本的0.5262%；通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计219人，代表股份3,082,891股，占公司总股本的0.5262%。

（二）公司董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会，上海市通力律师事务所赵婧芸律师、严雪瑾律师列席了本次股东大会。

二、议案审议和表决情况

1、《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》

1.01《公司章程（2025 年 8 月修订）》

表决结果：同意股份数 46,562,785 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 96.9173%；反对股份数 1,176,360 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 2.4485%；弃权股份数 304,701 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.6342%。

其中中小投资者表决情况为：同意股份数 1,601,830 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 3.3341%；反对股份数 1,176,360 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 2.4485%；弃权股份数 304,701 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.6342%。

该议案审议通过。

1.02《股东会议事规则（2025 年 8 月修订）》

表决结果：同意股份数 46,572,285 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 96.9370%；反对股份数 1,220,760 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 2.5409%；弃权股份数 250,801 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.5220%。

其中中小投资者表决情况为：同意股份数 1,611,330 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 3.3539%；反对股份数 1,220,760 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 2.5409%；弃权股份数 250,801 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.5220%。

该议案审议通过。

1.03《董事会议事规则（2025 年 8 月修订）》

总数的 96.8217%；反对股份数 1,220,760 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 2.5409%；弃权股份数 306,201 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.6373%。

其中中小投资者表决情况为：同意股份数 1,555,930 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 3.2386%；反对股份数 1,220,760 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 2.5409%；弃权股份数 306,201 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.6373%。

该议案审议通过。

2、《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

2.01《独立董事工作制度（2025 年 8 月修订）》

表决结果：同意股份数 46,505,685 ……
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